SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-387)
ALMUÑÉCAR INTERNATIONAL SCHOOL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 27
Miércoles 7 de febrero de 2024
Pág. 467
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
387
ALMUÑÉCAR INTERNATIONAL SCHOOL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Almuñécar
International School, S.A" ("Sociedad") en reunión celebrada el 20 de enero de
2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a
celebrar en el domicilio social sito en Almuñécar, urbanización Los Pinos, C/
Pinariego núm. 1, el próximo 12 de marzo de 2024, a las 12.00 horas, en primera
convocatoria y, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio de 1 de septiembre de 2022 a 31 de agosto de 2023, formuladas por el
órgano de administración, aplicación del resultado y censura de la gestión social.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la modificación de los
artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Sección Segunda de los Estatutos
Sociales de la Sociedad relativos al Consejo de Administración.
Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación del cese del órgano de
administración, elección del modo de organizar la administración social, y
nombramiento de administradores sociales conforme al modo aprobado y los
Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades la ejecución y formalización de los acuerdos
sociales.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la Junta de
Accionistas.
Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán
solicitar, por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la
misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios
conforme al artículo 267 LSC de examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.
Almuñécar, 1 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración y
Consejero Delegado, D.Luis Manuel Daza Ramos.
ID: A240004591-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-387
Verificable en https://www.boe.es
De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, desde la convocatoria de la Junta se hallan a disposición
de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán
sometidos a la aprobación, de los que podrán solicitar su entrega de modo gratuito
e inmediato.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 27
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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ALMUÑÉCAR INTERNATIONAL SCHOOL, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Almuñécar
International School, S.A" ("Sociedad") en reunión celebrada el 20 de enero de
2024, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a
celebrar en el domicilio social sito en Almuñécar, urbanización Los Pinos, C/
Pinariego núm. 1, el próximo 12 de marzo de 2024, a las 12.00 horas, en primera
convocatoria y, en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al
siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio de 1 de septiembre de 2022 a 31 de agosto de 2023, formuladas por el
órgano de administración, aplicación del resultado y censura de la gestión social.
Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la modificación de los
artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Sección Segunda de los Estatutos
Sociales de la Sociedad relativos al Consejo de Administración.
Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación del cese del órgano de
administración, elección del modo de organizar la administración social, y
nombramiento de administradores sociales conforme al modo aprobado y los
Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades la ejecución y formalización de los acuerdos
sociales.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta por la Junta de
Accionistas.
Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán
solicitar, por escrito con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la
misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios
conforme al artículo 267 LSC de examinar en el domicilio social el texto íntegro de
la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.
Almuñécar, 1 de febrero de 2024.- Presidente del Consejo de Administración y
Consejero Delegado, D.Luis Manuel Daza Ramos.
ID: A240004591-1
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cve: BORME-C-2024-387
Verificable en https://www.boe.es
De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de
Sociedades de Capital, desde la convocatoria de la Junta se hallan a disposición
de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que serán
sometidos a la aprobación, de los que podrán solicitar su entrega de modo gratuito
e inmediato.
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