BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 26

Martes 6 de febrero de 2024

Pág. 457

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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INVERSIONES IBERSUIZAS, S.A. EN LIQUIDACIÓN

El Liquidador Único convoca a los señores accionistas a Junta General
Ordinaria, que se celebrará en la calle Villanueva número 8, bajo izquierda, de
Madrid, el día 8 de marzo de 2024, a las dieciséis horas y treinta minutos, en
primera convocatoria, y a la misma hora del día 9 de marzo, en segunda
convocatoria, con el siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el Órgano de
Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, previa
revisión del informe de gestión.
Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado
a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación del balance de Liquidación de la Sociedad y del reparto
del haber social entre los socios.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento, en su caso, de
Interventores.
Todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, sito en
la calle Villanueva, número 8, bajo izquierda, de Madrid y pedir su entrega o envío
gratuito de forma inmediata, de los documentos que se someten a la aprobación de
la Junta, así como el informe de gestión, y el texto íntegro de los acuerdos a
adoptar, así como ejercer el derecho establecido en el artículo 197 de la Ley de
Sociedades de Capital en los términos y condiciones establecidos en dicha norma
legal.

Asistencia por medios telemáticos: Como viene siendo habitual, el Liquidador
Único de la Sociedad ha acordado habilitar la posibilidad de que los accionistas
que lo deseen, además de presencialmente, puedan asistir a la Junta por medios
telemáticos, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12
de marzo, en relación con el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, y con
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y demás normativa concordante,
pudiéndose acceder a la reunión de forma remota y en tiempo real a través de
cualquier dispositivo electrónico con conexión a internet provisto de una
videocámara, micrófono y altavoz. La conexión a la Junta se realizará a través de

cve: BORME-C-2024-378
Verificable en https://www.boe.es

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales,
sólo podrán asistir personalmente a la reunión los accionistas que acrediten la
titularidad de acciones que representen al menos el 1 por 1000 del capital social (a
cuyos efectos será válida la agrupación de acciones) en la forma prevista en la Ley
para las acciones representadas por anotaciones en cuenta con cinco días de
antelación, cuando menos, a la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia
serán expedidas por la entidad financiera depositaria de las acciones que, en cada
caso, corresponda.