SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-377)
ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 26
Martes 6 de febrero de 2024
Pág. 456
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
377
ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.
Por decisión del Administrador de "Icosa Promociones Inmobiliarias, S.A." (la
"Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la
Sociedad, a celebrar en la ciudad de Barcelona (08017), Calle Nena Casas 20-22,
bajos, el próximo día 27 de marzo del 2024, a las 12 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, día 28 de marzo del 2024, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el segundo:
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Toma de razón de la dimisión de los Administradores de la
Sociedad.
Tercero.- Elección del modo de organizar la administración de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio
2023.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los
requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente
convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal, 453 bis, 08036
Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Barcelona, 1 de febrero de 2024.- El Administrador Valterix S.L.U. debidamente
representada por D. José Luengo Sánchez, .
cve: BORME-C-2024-377
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240004311-1
https://www.boe.es
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Martes 6 de febrero de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
377
ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.
Por decisión del Administrador de "Icosa Promociones Inmobiliarias, S.A." (la
"Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la
Sociedad, a celebrar en la ciudad de Barcelona (08017), Calle Nena Casas 20-22,
bajos, el próximo día 27 de marzo del 2024, a las 12 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, día 28 de marzo del 2024, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el segundo:
Orden del día
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Toma de razón de la dimisión de los Administradores de la
Sociedad.
Tercero.- Elección del modo de organizar la administración de la Sociedad.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio
2023.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los
requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente
convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal, 453 bis, 08036
Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Barcelona, 1 de febrero de 2024.- El Administrador Valterix S.L.U. debidamente
representada por D. José Luengo Sánchez, .
cve: BORME-C-2024-377
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240004311-1
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