BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 26

Martes 6 de febrero de 2024

Pág. 453

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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EUPINCA, S.A.

El Consejo de Administración de Eupinca, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en
su reunión del 30 de enero de 2024, acordó convocar Junta General Extraordinaria
de accionistas, que se celebrará en Madrid en el Hotel Rafaelhoteles sito en
Atocha, c/ de Méndez Álvaro, 30, Arganzuela, 28045, todo ello conforme a lo
dispuesto en artículo 8.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el día 13 de
marzo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el
siguiente día 14 de marzo de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con
carácter de segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos, sobre el
siguiente:
Orden del día
Primero.- Puesta en conocimiento de los datos provisionales del precierre del
ejercicio 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Modificación de los
Estatutos Sociales de la Sociedad, en concreto del artículo número 8, en sus
apartados 8.2, 8.3 y 8.5, a propuesta del Consejo de Administración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2 b) de la Ley de
Sociedades de Capital, la propuesta de modificación del artículo 8, en sus
apartados 8.2, 8.3 primer párrafo, y 8.5, de los estatutos sociales, se votarán de
forma separada.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de "Plan de
Cambio de Gobierno Corporativo; Nuevo Acuerdo Societario: Modificación de
Estatutos Sociales". Y, ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 8.4 de los
Estatutos Sociales, que exige la aprobación de la Junta, para la modificación del
referido plan, y ello para adaptar, en su caso, su contenido a las modificaciones
referidas en el punto anterior del orden del día.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la implantación de una página
web de venta de producto Tkrom.
Quinto.- Puesta en conocimiento de los nuevos lanzamientos de producto.

cve: BORME-C-2024-375
Verificable en https://www.boe.es

En relación a la especial la modificación estatutaria propuesta del artículo 8.5
de los Estatutos Sociales, consistente en la modificación (al alza) de la limitación
del derecho de voto de aquellos accionistas que representen más del 4% de la
cifra del capital social, y ello de forma que cada acción de derecho a un voto, hasta
un máximo no del 4%, sino del 15% del capital social, será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 293 de la LSC. La aprobación, en su caso, de la referida
modificación propuesta del artículo número 8.5, se adoptará, por un lado, por
acuerdo separado, de las acciones afectadas por la modificación, es decir,
aquellas que representen un 4% o menos en la cifra del capital social, y, por otro
lado, por acuerdo separado de aquellos accionistas que no se vean afectados o
perjudicados por la propuesta de modificación, es decir, aquellos accionistas con
un porcentaje superior al 4% en el capital social. Los acuerdos de los accionistas
de forma separada se adoptarán con los mismos requisitos legales y estatutarios
fijados para la modificación de estatutos. Y, en caso de resultar aprobada la
propuesta por las referidas votaciones separadas, la misma se someterá también a
la votación de la Junta General.