SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-373)
CLUB 79, S.A.
2 páginas totales
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 26
Martes 6 de febrero de 2024
Pág. 450
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
373
CLUB 79, S.A.
Por acuerdo de fecha 25 de enero de 2024, del Consejo de Administración de
la sociedad anónima Club 79, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado
en Linares, C/Eriazos de la Virgen s/n, el próximo día lunes, día 20 de mayo de
2024 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente,
al día siguiente, martes, 21 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Cuenta
simplificada de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria) así como el Informe de
Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración del Club 79,S.A. correspondiente al ejercicio social de 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Análisis de los gastos por suministros.
Segundo.- Instalación de paneles de energía solar.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la
Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social del Club 79, S.A., dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Derecho de asistencia y representación.
Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren
como tales en el correspondiente libro de Socios de nuestra sociedad.
cve: BORME-C-2024-373
Verificable en https://www.boe.es
Complemento de la convocatoria.
Núm. 26
Martes 6 de febrero de 2024
Pág. 450
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
373
CLUB 79, S.A.
Por acuerdo de fecha 25 de enero de 2024, del Consejo de Administración de
la sociedad anónima Club 79, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado
en Linares, C/Eriazos de la Virgen s/n, el próximo día lunes, día 20 de mayo de
2024 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente,
al día siguiente, martes, 21 de mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en
segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los
asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Cuenta
simplificada de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria) así como el Informe de
Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración del Club 79,S.A. correspondiente al ejercicio social de 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Análisis de los gastos por suministros.
Segundo.- Instalación de paneles de energía solar.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la
Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social del Club 79, S.A., dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Derecho de asistencia y representación.
Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren
como tales en el correspondiente libro de Socios de nuestra sociedad.
cve: BORME-C-2024-373
Verificable en https://www.boe.es
Complemento de la convocatoria.
