SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-344)
KAMEL DERMOFARMACIA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 24
Viernes 2 de febrero de 2024
Pág. 416
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
344
KAMEL DERMOFARMACIA, S.A.
Alejandro Polo Villalba, con DNI número 46125174P, Administrador Único de la
Compañía "KAMEL DERMOFARMACIA, SOCIEDAD ANÓNIMA", domiciliada en
Barcelona, calle Berga, números 40- 42, con NIF número A58225004, convoca a
los Sres. accionistas para celebración de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
de la compañía, para lo cual señala el día 4 de marzo de 2024, en las 16 horas, en
primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 5 de marzo de 2024, en
segunda convocatoria, en el domicilio social situado en calle Berga, núm. 40- 42 de
Barcelona, con acceso por Rambla Prat núm. 11, con el fin de deliberar y, si
procede, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 16, 22, 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos,
según texto propuesto e informe de justificación de la misma.
Todos los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación propuesta y del informe de justificación sobre la misma,
así como tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Segundo.- Cambio en las formas de gobierno de la Sociedad, incluyendo
también la figura del Consejo de Administración, regulando su composición,
número y retribución.
Tercero.- Cese del actual Administrador Único y, en su caso, adopción del
Consejo de Administración como órgano de gobierno de la sociedad, procediendo
asimismo al nombramiento de tres consejeros en la persona de los actuales socios
de la entidad.
Cuarto.- Ratificar el contrato firmado con la entidad A.B.L. Auditores, S.L., para
que proceda a la realización de la auditoria voluntaria por los ejercicios 2024, 2025
y 2026.
Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas por el periodo 2024 a 2026 en
favor de la entidad indicada en el punto anterior, así como su posterior inscripción
en el Registro Mercantil.
Sexto.- Delegación de facultades.
Barcelona, 31 de enero de 2024.- Administrador único, Alejandro Polo Villalba.
ID: A240004263-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-344
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 24
Viernes 2 de febrero de 2024
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KAMEL DERMOFARMACIA, S.A.
Alejandro Polo Villalba, con DNI número 46125174P, Administrador Único de la
Compañía "KAMEL DERMOFARMACIA, SOCIEDAD ANÓNIMA", domiciliada en
Barcelona, calle Berga, números 40- 42, con NIF número A58225004, convoca a
los Sres. accionistas para celebración de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
de la compañía, para lo cual señala el día 4 de marzo de 2024, en las 16 horas, en
primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 5 de marzo de 2024, en
segunda convocatoria, en el domicilio social situado en calle Berga, núm. 40- 42 de
Barcelona, con acceso por Rambla Prat núm. 11, con el fin de deliberar y, si
procede, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 16, 22, 27, 28, 29 y 30 de los Estatutos,
según texto propuesto e informe de justificación de la misma.
Todos los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación propuesta y del informe de justificación sobre la misma,
así como tienen derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Segundo.- Cambio en las formas de gobierno de la Sociedad, incluyendo
también la figura del Consejo de Administración, regulando su composición,
número y retribución.
Tercero.- Cese del actual Administrador Único y, en su caso, adopción del
Consejo de Administración como órgano de gobierno de la sociedad, procediendo
asimismo al nombramiento de tres consejeros en la persona de los actuales socios
de la entidad.
Cuarto.- Ratificar el contrato firmado con la entidad A.B.L. Auditores, S.L., para
que proceda a la realización de la auditoria voluntaria por los ejercicios 2024, 2025
y 2026.
Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas por el periodo 2024 a 2026 en
favor de la entidad indicada en el punto anterior, así como su posterior inscripción
en el Registro Mercantil.
Sexto.- Delegación de facultades.
Barcelona, 31 de enero de 2024.- Administrador único, Alejandro Polo Villalba.
ID: A240004263-1
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Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
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