SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-314)
ASARANDA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 22
Miércoles 31 de enero de 2024
Pág. 381
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
314
ASARANDA, S.A.
De conformidad con la normativa legal y estatuaria se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría de
Barcelona de D.º Ildefonso Sánchez Prat , situada en la calle Mallorca número 270
, piso segundo, puerta primera el día 5 de marzo de 2024, a las 16,30 horas en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 de marzo de
2024 en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la
compañía, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de los citados ejercicios.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la sociedad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos y
ejecución de los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del actual Administrador único.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador único.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos y
ejecución de los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Asimismo, se
recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de aclaración e información
previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 16 de enero de 2024.- El Administrador Único, Jesús Andrés
cve: BORME-C-2024-314
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Núm. 22
Miércoles 31 de enero de 2024
Pág. 381
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
314
ASARANDA, S.A.
De conformidad con la normativa legal y estatuaria se convoca Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la notaría de
Barcelona de D.º Ildefonso Sánchez Prat , situada en la calle Mallorca número 270
, piso segundo, puerta primera el día 5 de marzo de 2024, a las 16,30 horas en
primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 6 de marzo de
2024 en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la
compañía, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de los citados ejercicios.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración de la sociedad durante los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos y
ejecución de los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese del actual Administrador único.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador único.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos y
ejecución de los mismos.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a
partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que corresponde a
todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Asimismo, se
recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de aclaración e información
previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 16 de enero de 2024.- El Administrador Único, Jesús Andrés
cve: BORME-C-2024-314
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
