SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-282)
PEDRO I, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 20
Lunes 29 de enero de 2024
Pág. 345
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
282
PEDRO I, S.A.
Los Administradores Solidarios de la mercantil PEDRO I S.A. convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en en la sede del
Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona, a las 19:30
horas del día 04 de marzo de 2024, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y
hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de
cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de
Resultados y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y
administradores solidarios correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Acordar, si procede, la distribución de un dividendo a los
accionistas, adoptando los acuerdos que resulten oportunos, en especial, la
reclasificación contable de las reservas de la compañía.
Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la
presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Pamplona (Navarra), 23 de enero de 2024.- Los Administradores Solidarios de
la Compañía, José Javier Sarriés Ulzurrun y Álvaro Bañón Irujo.
cve: BORME-C-2024-282
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240003149-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 20
Lunes 29 de enero de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
282
PEDRO I, S.A.
Los Administradores Solidarios de la mercantil PEDRO I S.A. convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en en la sede del
Colegio de Médicos sita en la Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona, a las 19:30
horas del día 04 de marzo de 2024, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y
hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda convocatoria, para
deliberar y resolver sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de
cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación de
Resultados y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad y
administradores solidarios correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Acordar, si procede, la distribución de un dividendo a los
accionistas, adoptando los acuerdos que resulten oportunos, en especial, la
reclasificación contable de las reservas de la compañía.
Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público,
formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de
Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la fecha de la
presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Pamplona (Navarra), 23 de enero de 2024.- Los Administradores Solidarios de
la Compañía, José Javier Sarriés Ulzurrun y Álvaro Bañón Irujo.
cve: BORME-C-2024-282
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240003149-1
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