SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-280)
LASAGRA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 20
Lunes 29 de enero de 2024
Pág. 343
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
280
LASAGRA, S.A.
En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha
26 de enero de 2024, se convoca a los señores accionistas a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle
Explanada número 8, 2º B, de Madrid, el día 1 de marzo de 2024, a las diez horas,
en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 2 de marzo de 2024, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 formulada por el Consejo de
Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a
Reservas Voluntarias por importe de 2.933.650,00 euros.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo indicado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Se informa a los Señores Accionistas que la Sociedad estima que
previsiblemente exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria.
Madrid, 26 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Don Borja Barrera García-Orea.
cve: BORME-C-2024-280
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240003477-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 20
Lunes 29 de enero de 2024
Pág. 343
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
280
LASAGRA, S.A.
En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha
26 de enero de 2024, se convoca a los señores accionistas a Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle
Explanada número 8, 2º B, de Madrid, el día 1 de marzo de 2024, a las diez horas,
en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 2 de marzo de 2024, en el
mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad correspondientes al
ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023 formulada por el Consejo de
Administración.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración
en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del reparto de un dividendo con cargo a
Reservas Voluntarias por importe de 2.933.650,00 euros.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con lo indicado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los Señores Accionistas
a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Se informa a los Señores Accionistas que la Sociedad estima que
previsiblemente exista quórum de asistencia suficiente para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria.
Madrid, 26 de enero de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
Don Borja Barrera García-Orea.
cve: BORME-C-2024-280
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240003477-1
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