BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 18

Jueves 25 de enero de 2024

Pág. 316

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA

La Administradora Única de FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE
SOCIEDAD LIMITADA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en
vigor, convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo 4
de marzo de 2024, a las 13 horas 30 minutos, en las oficinas de los Notarios Don
Pedro Antonio González Culebras y Don Alberto Blanco Pulleiro, sitas en la Calle
Pilarillo Seco, número 10, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, al
objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del
ejercicio del año 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.
Cuarto.- Examen del informe de auditoría. sobre las cuentas anuales del
ejercicio 2022,
Quinto.- Valoración de la gestión realizada por el administrador y el acuerdo de
ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el administrador, por faltar
del deber de lealtad.
Sexto.- Revisión de la situación contable y financiera de la sociedad y
aclaración de contabilidad por el administrador.
Séptimo.- Valoración de la posibilidad de auditar las cuentas de la Sociedad de
los años 2018 a 2022.

Se hace saber que la Junta se convoca a solicitud de un socio, efectuada vía
notarial el 4 de enero pasado, cuyas cuota de participación asciende al 5% del
capital social, y que todos los puntos, desde el 1 al 8, del anterior Orden del Día,
son todos los solicitados por dicho socio; y que desde la presente convocatoria,
cualquier participe podrá obtener en el domicilio social , de forma inmediata y
gratuita, los documentos a los que se refieren los cuatro primeros puntos del
anterior Orden del Día, en los términos en los que fueron formulados y firmados
por el Administrador Único de la Sociedad el 3 de marzo de 2023, que comprenden
el balance abreviado a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2022, en unión del Informe de Auditoría, de fecha
19 de abril de 2023, elaborado por el Auditor independiente designado
voluntariamente por el órgano de administración de la sociedad, AUDIATLANTICA
S.L., así como la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio 2022
formulada y firmada por la Administradora Única de la sociedad el 25 de mayo; así
como copia del ACTA NOTARIAL DE PRESENCIA A JUNTA autorizada por el
Notario con residencia en Las Palmas de Gran Canaria Don ALBERTO BLANCO
PULLEIRO (Protocolo 1596), acreditativa de que en Junta General Ordinaria de la

cve: BORME-C-2024-254
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Cese del administrador, por faltar al deber de lealtad,