SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-244)
INCOPACK S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 17
Miércoles 24 de enero de 2024
Pág. 305
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
244
INCOPACK S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad Incopack, S.A. y de
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de
Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en la calle Granada, 3 de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el día 26 de febrero de 2024 a las 16:30
horas, en primera convocatoria, y, en caso de no haberse alcanzado el quorum de
asistencia necesario y la Junta no pudiera celebrarse, al día siguiente, 27 de
febrero de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora,
con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración de la
Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Reducción de capital social en 525.481,62 euros, es decir, para
dejarlo reducido a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre
capital y patrimonio neto disminuido por consecuencias de perdidas, tomando
como base de la operación el balance de fecha 31 de diciembre de 2023, que ha
sido debidamente auditado y aprobado en el punto primero anterior, y simultáneo
aumento de capital social de la compañía en la cuantía de 499.994,98 euros,
mediante la creación de 8.318 acciones nominativas indivisibles y acumulables de
60,11 euros cada una de ellas, números 1 a 8.318 ambos inclusive. El importe del
aumento será satisfecho mediante compensación de créditos y mediante
aportaciones dinerarias. Fijación de las condiciones de suscripción y desembolso,
respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en el Informe emitido por el Administrador único de la
Sociedad, siendo posible el aumento incompleto.
cve: BORME-C-2024-244
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Previo a la reducción de capital a cero, y simultáneo aumento de
capital, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, aplicación de las reservas legales y las reservas
voluntarias, aplicándolas a compensar parcialmente las pérdidas
acumuladas.Previo a la reducción de capital a cero, y simultáneo aumento de
capital, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, aplicación de las reservas legales y las reservas
voluntarias, aplicándolas a compensar parcialmente las pérdidas acumuladas.
Núm. 17
Miércoles 24 de enero de 2024
Pág. 305
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
244
INCOPACK S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad Incopack, S.A. y de
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de
Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en la calle Granada, 3 de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona) el día 26 de febrero de 2024 a las 16:30
horas, en primera convocatoria, y, en caso de no haberse alcanzado el quorum de
asistencia necesario y la Junta no pudiera celebrarse, al día siguiente, 27 de
febrero de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora,
con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2023.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración de la
Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Segundo.- Reducción de capital social en 525.481,62 euros, es decir, para
dejarlo reducido a cero, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre
capital y patrimonio neto disminuido por consecuencias de perdidas, tomando
como base de la operación el balance de fecha 31 de diciembre de 2023, que ha
sido debidamente auditado y aprobado en el punto primero anterior, y simultáneo
aumento de capital social de la compañía en la cuantía de 499.994,98 euros,
mediante la creación de 8.318 acciones nominativas indivisibles y acumulables de
60,11 euros cada una de ellas, números 1 a 8.318 ambos inclusive. El importe del
aumento será satisfecho mediante compensación de créditos y mediante
aportaciones dinerarias. Fijación de las condiciones de suscripción y desembolso,
respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en el Informe emitido por el Administrador único de la
Sociedad, siendo posible el aumento incompleto.
cve: BORME-C-2024-244
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Previo a la reducción de capital a cero, y simultáneo aumento de
capital, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, aplicación de las reservas legales y las reservas
voluntarias, aplicándolas a compensar parcialmente las pérdidas
acumuladas.Previo a la reducción de capital a cero, y simultáneo aumento de
capital, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322.1 de la Ley de
Sociedades de Capital, aplicación de las reservas legales y las reservas
voluntarias, aplicándolas a compensar parcialmente las pérdidas acumuladas.
