SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-208)
VIAJES ALCAZABA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 15
Lunes 22 de enero de 2024
Pág. 265
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
208
VIAJES ALCAZABA, S.A.
Por los administradores mancomunados de la compañía "VIAJES ALCAZABA,
S.A." se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el
Hotel Sercotel Gran Fama, sito en la provincia y término municipal de Almería, en
Avenida del Mediterráneo, número 311, Código Postal número 04006, el próximo
día 23 de febrero de 2024 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su
caso, el día 26 de febrero de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria.
La Junta General tendrá por objeto deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la modificación del artículo 14º de los
Estatutos Sociales, a fin de suprimir el requisito subjetivo que exige tener la
condición de accionista de la compañía para ser nombrado administrador.
Segundo.- Reelección de los miembros del órgano de administración y
designación de administradores suplentes, para el caso de que cesen por
cualquier causa uno o varios de los administradores nombrados.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor
para la verificación voluntaria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2023.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo cuantas actuaciones
fueran necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción de los
acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital -en adelante "TRLSC"-, cualquier accionista puede solicitar
al órgano de administración los informes o aclaraciones que estime precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Almería, 18 de enero de 2024.- Administradores Mancomunados, Ramón del
Pino García y Rafael del Pino García.
ID: A240002368-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-208
Verificable en https://www.boe.es
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 287 TRLSC, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social el informe, formulado por los administradores, en el
que se justifica la propuesta de modificación estatutaria, así como pedir la entrega
o el envío gratuito de dicho documento.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 15
Lunes 22 de enero de 2024
Pág. 265
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
208
VIAJES ALCAZABA, S.A.
Por los administradores mancomunados de la compañía "VIAJES ALCAZABA,
S.A." se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el
Hotel Sercotel Gran Fama, sito en la provincia y término municipal de Almería, en
Avenida del Mediterráneo, número 311, Código Postal número 04006, el próximo
día 23 de febrero de 2024 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su
caso, el día 26 de febrero de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria.
La Junta General tendrá por objeto deliberar y adoptar los acuerdos que
procedan sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la modificación del artículo 14º de los
Estatutos Sociales, a fin de suprimir el requisito subjetivo que exige tener la
condición de accionista de la compañía para ser nombrado administrador.
Segundo.- Reelección de los miembros del órgano de administración y
designación de administradores suplentes, para el caso de que cesen por
cualquier causa uno o varios de los administradores nombrados.
Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor
para la verificación voluntaria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2023.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo cuantas actuaciones
fueran necesarias para la ejecución, elevación a público e inscripción de los
acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital -en adelante "TRLSC"-, cualquier accionista puede solicitar
al órgano de administración los informes o aclaraciones que estime precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Almería, 18 de enero de 2024.- Administradores Mancomunados, Ramón del
Pino García y Rafael del Pino García.
ID: A240002368-1
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Verificable en https://www.boe.es
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 287 TRLSC, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social el informe, formulado por los administradores, en el
que se justifica la propuesta de modificación estatutaria, así como pedir la entrega
o el envío gratuito de dicho documento.
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