SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-204)
INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 15
Lunes 22 de enero de 2024
Pág. 260
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
204
INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad
situado en calle Ayala, 11, 28001, Madrid, el día 4 de marzo de 2024 a las 10:00
horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en
segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura
del órgano de administración de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento del nuevo Administrador Único de la Sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado de domicilio y
consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto.- Documentación de acuerdos.
Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los
artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales de las Sociedad,
los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán acreditar la titularidad de sus
acciones en la forma prevista en la Ley con cinco (5) días de antelación, cuando
menos, a la fecha señalada para su celebración.
Madrid, 15 de enero de 2024.- El secretario no consejero, D. Daniel Alaminos
Echarri.
cve: BORME-C-2024-204
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240002007-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 15
Lunes 22 de enero de 2024
Pág. 260
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
204
INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General
Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad
situado en calle Ayala, 11, 28001, Madrid, el día 4 de marzo de 2024 a las 10:00
horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en
segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura
del órgano de administración de la Sociedad.
Segundo.- Nombramiento del nuevo Administrador Único de la Sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del traslado de domicilio y
consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto.- Documentación de acuerdos.
Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la
Junta General o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que
estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los
artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales de las Sociedad,
los accionistas que deseen asistir a la Junta deberán acreditar la titularidad de sus
acciones en la forma prevista en la Ley con cinco (5) días de antelación, cuando
menos, a la fecha señalada para su celebración.
Madrid, 15 de enero de 2024.- El secretario no consejero, D. Daniel Alaminos
Echarri.
cve: BORME-C-2024-204
Verificable en https://www.boe.es
ID: A240002007-1
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