BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 15

Lunes 22 de enero de 2024

Pág. 252

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de ASTURIANA DE LAMINADOS,
S.A. (en adelante, la "Sociedad"), adoptado el 18 de enero de 2024, se convoca
Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en primera convocatoria en
el espacio Circus de Ontier España, S.L.P. sito en la calle Marqués de Santa Cruz,
14 de Oviedo, C.P. 33007 (Asturias) a las 12:00 horas del día 22 de febrero de
2024 o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales en la parte
relativa al número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales en la parte
relativa a la duración del cargo de miembro del Consejo de administración.
Tercero.- Fijación por la Junta General del número de miembros del Consejo
de administración.
Cuarto.- Nombramiento de miembro del Consejo de administración.
Quinto.- Autorización y delegación de facultades para la ejecución, desarrollo,
subsanación y cuanto fuere necesario, así como la elevación a público de todos los
acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad, los accionistas que representen, al menos, el cinco por
ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la
presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para
la reunión de la Junta General Extraordinaria.
Se hace constar, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley
de Sociedades de Capital, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas de la Sociedad, que desde la publicación de esta
convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los
accionistas, durante la celebración de la Junta General Extraordinaria, a solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a
examinar en el domicilio social de la Sociedad sito en el polígono de Villallana,
Parcela número 1, C.P. 33695 Pola de Lena (Asturias), y a solicitar a la Sociedad

cve: BORME-C-2024-199
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