SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-176)
FOOD DELIVERY BRANDS, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 14
Viernes 19 de enero de 2024
Pág. 227
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
176
FOOD DELIVERY BRANDS, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio (la "LSC"), se publica un complemento a la convocatoria de la junta general
extraordinaria de Food Delivery Brands, S.A. (la "Sociedad"), convocada para su
celebración en calle Isla Graciosa, 7, Parque Empresarial La Marina, 28703 San
Sebastián de los Reyes (Madrid), a las 13:00 horas, para el día 5 de febrero de
2024, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, al día
siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según anuncios
publicados en el Boletin Oficial del Registro Mercantil el 2 de enero de 2024 y en el
Diario La Razón el 2 de enero de 2024. Este complemento a la referida
convocatoria ha sido solicitado por accionistas de la Sociedad que acreditan ser
titulares de más de un 5% del capital social de la Sociedad, para incluir en el orden
del día de la referida junta general extraordinaria los siguientes puntos (que son
transcripción literal de la solicitud recibida)
"Tercero bis.- Nombramiento de un (1) nuevo consejero."
"Quinto.- Aprobación de la suscripción por la sociedad de cartas de indemnidad
para los consejeros."
Como consecuencia de la inclusión de estos nuevos puntos en el orden del día
de la referida junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, el nuevo
orden del día pasa a ser el siguiente:
Primero.- Aceptación de la dimisión del administrador único.
Segundo.- Modificación del órgano de administración y formación de un
consejo de administración.
Tercero.- Nombramiento de cinco (5) nuevos consejeros.
Tercero bis.- Nombramiento de un (1) nuevo consejero.
Cuarto.- Modificación íntegra y aprobación de un nuevo Texto Refundido de
Estatutos Sociales de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación de la suscripción por la sociedad de cartas de indemnidad
para los consejeros.
A partir de la publicación del presente anuncio de complemento de
convocatoria y dentro del plazo legal establecido, los accionistas podrán solicitar
de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 197 de la LSC.
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la siguiente
documentación:
(a) Texto íntegro de la propuesta de nuevos Estatutos refundidos de la
cve: BORME-C-2024-176
Verificable en https://www.boe.es
(A) Derecho de Información
Núm. 14
Viernes 19 de enero de 2024
Pág. 227
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
176
FOOD DELIVERY BRANDS, S.A.
De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio (la "LSC"), se publica un complemento a la convocatoria de la junta general
extraordinaria de Food Delivery Brands, S.A. (la "Sociedad"), convocada para su
celebración en calle Isla Graciosa, 7, Parque Empresarial La Marina, 28703 San
Sebastián de los Reyes (Madrid), a las 13:00 horas, para el día 5 de febrero de
2024, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, al día
siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según anuncios
publicados en el Boletin Oficial del Registro Mercantil el 2 de enero de 2024 y en el
Diario La Razón el 2 de enero de 2024. Este complemento a la referida
convocatoria ha sido solicitado por accionistas de la Sociedad que acreditan ser
titulares de más de un 5% del capital social de la Sociedad, para incluir en el orden
del día de la referida junta general extraordinaria los siguientes puntos (que son
transcripción literal de la solicitud recibida)
"Tercero bis.- Nombramiento de un (1) nuevo consejero."
"Quinto.- Aprobación de la suscripción por la sociedad de cartas de indemnidad
para los consejeros."
Como consecuencia de la inclusión de estos nuevos puntos en el orden del día
de la referida junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, el nuevo
orden del día pasa a ser el siguiente:
Primero.- Aceptación de la dimisión del administrador único.
Segundo.- Modificación del órgano de administración y formación de un
consejo de administración.
Tercero.- Nombramiento de cinco (5) nuevos consejeros.
Tercero bis.- Nombramiento de un (1) nuevo consejero.
Cuarto.- Modificación íntegra y aprobación de un nuevo Texto Refundido de
Estatutos Sociales de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación de la suscripción por la sociedad de cartas de indemnidad
para los consejeros.
A partir de la publicación del presente anuncio de complemento de
convocatoria y dentro del plazo legal establecido, los accionistas podrán solicitar
de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las
preguntas que consideren pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 197 de la LSC.
Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la siguiente
documentación:
(a) Texto íntegro de la propuesta de nuevos Estatutos refundidos de la
cve: BORME-C-2024-176
Verificable en https://www.boe.es
(A) Derecho de Información
