SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-154)
SUPRENT SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 12
Miércoles 17 de enero de 2024
Pág. 202
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
154
SUPRENT SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA
Se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios, que se
celebrará, en primera convocatoria el día 30 de enero de 2024, a las 11:00
horas,en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el
mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y análisis de las cuentas anuales y, en su caso, el informe
de gestión correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre
de 2022 y presentado en el Registro Mercantil.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social por parte de
la administración durante el citado ejercicio.
Tercero.- Ratificación acuerdo cese en la administración a la entidad Falbrock
OU, representada por Don Janek Tigane.
Cuarto.- Venta 1000 participaciones de la entidad FALBROCK, de la 2001 a la
3000, ambas inclusive por un valor nominal cada una de ellas de 1 euros, según lo
estipulado en el artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria, celebración y competencias
de la junta general de socios, y consecuente modificación del artículo 8º de los
estatutos sociales. "Web corporativa, creación, página Web corporativa para la
sociedad para las publicaciones en dicha web, y el régimen de comunicaciones por
medios electrónicos entre la sociedad y sus socios" según regula en sus arts. 11
bis, ter y quáter de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
Sexto.- Verificación, explicación y comprobación de las facturas n 2023/241,
2023/11, 2023/244, 683, P-100000, la retirada de la mercancía, así como, la
descripción de la maquinaria y mercancía sustraída por la empresa FALBROCK en
el domicilio Alcalde Gómez Gómez, nº 68 de Málaga.
Séptimo.- Devolución de los gastos abonados en Aduanas por la entidad Pura
Roble, SL.
Octavo.- Ratificación y devolución de los préstamos de socios concesión
realizada por Pura Roble SL, Tammepuu SL y Moreelo OÜ.
Derecho de información: Los socios podrán solicitar por escrito, con
anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Los señores socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Málaga, 12 de enero de 2024.- Administrador, Urmas Heliste.
ID: A240001388-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-154
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 12
Miércoles 17 de enero de 2024
Pág. 202
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
154
SUPRENT SPAIN, SOCIEDAD LIMITADA
Se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios, que se
celebrará, en primera convocatoria el día 30 de enero de 2024, a las 11:00
horas,en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el
mismo lugar, bajo el siguiente Orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y análisis de las cuentas anuales y, en su caso, el informe
de gestión correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre
de 2022 y presentado en el Registro Mercantil.
Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social por parte de
la administración durante el citado ejercicio.
Tercero.- Ratificación acuerdo cese en la administración a la entidad Falbrock
OU, representada por Don Janek Tigane.
Cuarto.- Venta 1000 participaciones de la entidad FALBROCK, de la 2001 a la
3000, ambas inclusive por un valor nominal cada una de ellas de 1 euros, según lo
estipulado en el artículo 107 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria, celebración y competencias
de la junta general de socios, y consecuente modificación del artículo 8º de los
estatutos sociales. "Web corporativa, creación, página Web corporativa para la
sociedad para las publicaciones en dicha web, y el régimen de comunicaciones por
medios electrónicos entre la sociedad y sus socios" según regula en sus arts. 11
bis, ter y quáter de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
Sexto.- Verificación, explicación y comprobación de las facturas n 2023/241,
2023/11, 2023/244, 683, P-100000, la retirada de la mercancía, así como, la
descripción de la maquinaria y mercancía sustraída por la empresa FALBROCK en
el domicilio Alcalde Gómez Gómez, nº 68 de Málaga.
Séptimo.- Devolución de los gastos abonados en Aduanas por la entidad Pura
Roble, SL.
Octavo.- Ratificación y devolución de los préstamos de socios concesión
realizada por Pura Roble SL, Tammepuu SL y Moreelo OÜ.
Derecho de información: Los socios podrán solicitar por escrito, con
anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos
en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley
de Sociedades de Capital.
Los señores socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir
la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Málaga, 12 de enero de 2024.- Administrador, Urmas Heliste.
ID: A240001388-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2024-154
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
