BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 12

Miércoles 17 de enero de 2024

Pág. 198

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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M. BORBON S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la compañía se acuerda convocar
Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el
próximo 23 de febrero de 2024 en 39300-Torrelavega (Cantabria), calle Pablo
Garnica, núm. 93, 4º izq., a las 12:00 horas y al día siguiente, en el mismo lugar y
hora, en segunda convocatoria.
La Junta se celebrará de conformidad con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Exposición por parte de algunos de los accionistas de la posibilidad
de transmisión de acciones.
Segundo.- Análisis, valoración y toma de decisiones sobre la situación de la
finca sita en Calafell.
Tercero.- Análisis, valoración y toma de decisiones de las obras a realizar en el
edificio María Barrientos por los defectos detectados en la ITE del edificio, así
como el interior de alguna de las viviendas.
Cuarto.- Valoración económica de las inversiones a realizar y análisis de los
recursos propios de la compañía, y en su caso, valoración de obtención de
financiación externa y toma de decisiones.
Quinto.- Toma de decisiones sobre la devolución del préstamo suscrito entre
accionistas.
Sexto.- Análisis y toma de decisiones de la situación de cobro de los inquilinos
y propuesta de toma de acciones legales contra los deudores.
Séptimo.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales en lo relativo a
la forma de convocatoria de la junta general de accionistas.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Autorización al Administrador Único de M. Borbon, S.A. para firmar
cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para elevar a público los
acuerdos adoptados en esta Junta.

De acuerdo con el artículo 179 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como
ateniendo a los Estatutos Sociales, todos los accionistas inscritos en el libro de
accionistas con cinco días de antelación al día en que haya de celebrarse la junta
tienen derecho a asistir a la junta general.
De acuerdo con el artículo 184 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como
ateniendo a los Estatutos, en la sociedad anónima, todo accionista que tenga
derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de
otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse
por escrito.

cve: BORME-C-2024-152
Verificable en https://www.boe.es

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.