SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-150)
CHARCA VIEJA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 12
Miércoles 17 de enero de 2024
Pág. 195
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
150
CHARCA VIEJA, S.A.
El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a
celebrar Junta General Extraordinaria, en el domicilio social calle Almagro 44,
Madrid, el día 26 de febrero, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el 27 de
febrero, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Lista de Asistentes.
Segundo.- Cese, a petición propia, del Administrador único de la sociedad.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador saliente.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los siguientes artículos
de los Estatutos sociales para dar una regulación más equitativa a los derechos de
voto de los accionistas y para permitir el cambio del órgano de administración,
pasando de un administrador único a un Consejo de Administración y, en
consecuencia, modificación de los artículos 11; 15, incisos a), c), d), e), e i); 16,
último párrafo; 18, párrafo segundo; 19, primer párrafo; 20, párrafo segundo; 24;
25; 26; 27; 28; 32 y 33.
Quinto.- Nombramiento, si procede, del Consejo de Administración;
Nombramiento de los miembros y Presidente del Consejo.
Sexto.- Acuerdo para la cesión del vehículo de la sociedad, matrícula
4303KSV, al accionista D. Patricio Garay Morenés.
6.1.- Acuerdo de cesión como contraprestación como remuneración del
administrador.
6.2.- Acuerdo de cesión mediante venta por el valor contable del vehículo.
Acuerdos a adoptar.
Octavo.- Autorización al órgano de administración, para que por cualquier
miembro del mismo se proceda a la formalización en escritura pública de la
servidumbre de paso para personas y vehículos a través del camino de Carros y
del de Herrera a Alcántara, a favor de la finca Morra de Chaves, desde la entrada a
la finca Los Zamores punto kilométrico 119,300 de la N521, hasta la finca Morra de
Chaves.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
La Junta se celebrará con la asistencia de notario que levantará el acta.
Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con los artículos
197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho de información
relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito
cve: BORME-C-2024-150
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Acuerdo para anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la
Junta general universal celebrada el pasado 12 de junio de 2023, por el que se
acordaba la disolución y liquidación de la sociedad transcurridos cinco años sin
haberse materializado su venta.
Núm. 12
Miércoles 17 de enero de 2024
Pág. 195
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
150
CHARCA VIEJA, S.A.
El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a
celebrar Junta General Extraordinaria, en el domicilio social calle Almagro 44,
Madrid, el día 26 de febrero, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y el 27 de
febrero, a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Lista de Asistentes.
Segundo.- Cese, a petición propia, del Administrador único de la sociedad.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador saliente.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los siguientes artículos
de los Estatutos sociales para dar una regulación más equitativa a los derechos de
voto de los accionistas y para permitir el cambio del órgano de administración,
pasando de un administrador único a un Consejo de Administración y, en
consecuencia, modificación de los artículos 11; 15, incisos a), c), d), e), e i); 16,
último párrafo; 18, párrafo segundo; 19, primer párrafo; 20, párrafo segundo; 24;
25; 26; 27; 28; 32 y 33.
Quinto.- Nombramiento, si procede, del Consejo de Administración;
Nombramiento de los miembros y Presidente del Consejo.
Sexto.- Acuerdo para la cesión del vehículo de la sociedad, matrícula
4303KSV, al accionista D. Patricio Garay Morenés.
6.1.- Acuerdo de cesión como contraprestación como remuneración del
administrador.
6.2.- Acuerdo de cesión mediante venta por el valor contable del vehículo.
Acuerdos a adoptar.
Octavo.- Autorización al órgano de administración, para que por cualquier
miembro del mismo se proceda a la formalización en escritura pública de la
servidumbre de paso para personas y vehículos a través del camino de Carros y
del de Herrera a Alcántara, a favor de la finca Morra de Chaves, desde la entrada a
la finca Los Zamores punto kilométrico 119,300 de la N521, hasta la finca Morra de
Chaves.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
La Junta se celebrará con la asistencia de notario que levantará el acta.
Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con los artículos
197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho de información
relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito
cve: BORME-C-2024-150
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Acuerdo para anular y dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la
Junta general universal celebrada el pasado 12 de junio de 2023, por el que se
acordaba la disolución y liquidación de la sociedad transcurridos cinco años sin
haberse materializado su venta.
