SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-135)
BATERIAS LEUN, S.A.L
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 11
Martes 16 de enero de 2024
Pág. 178
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
135
BATERIAS LEUN, S.A.L
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar
en la Sede Social sita en Astigarraga, Donosti Ibilbidea nº 58 (Pol. Ind. 26), el
próximo día 27 de Febrero de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y
24 horas después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para
deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución en Junta General.
Segundo.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Tercero.- Ratificación o, en su caso, Nombramiento de Auditor para los
Ejercicios 2023 a 2026.
Cuarto.- Situación actual de la Sociedad conforme a la pérdida de la
distribución del principal proveedor "EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U." con CIF
B28006294.
Quinto.- Protocolo de Actuación y medidas a tomar por el Consejo de
Administración para monitorizar dicha situación.
Sexto.- Conocimiento del valor real de la Sociedad y previsiones en función de
los diferentes escenarios.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso,
los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia
Junta.
Cualquier socio, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades
de Capital y demás concordantes podrán obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración
de la Junta.
Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge,
ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en
documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del
representado.
ID: A240001212-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-135
Verificable en https://www.boe.es
Astigarraga, 8 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. José Manuel Castillo Verano.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Martes 16 de enero de 2024
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
135
BATERIAS LEUN, S.A.L
Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar
en la Sede Social sita en Astigarraga, Donosti Ibilbidea nº 58 (Pol. Ind. 26), el
próximo día 27 de Febrero de 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y
24 horas después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para
deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Constitución en Junta General.
Segundo.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.
Tercero.- Ratificación o, en su caso, Nombramiento de Auditor para los
Ejercicios 2023 a 2026.
Cuarto.- Situación actual de la Sociedad conforme a la pérdida de la
distribución del principal proveedor "EXIDE TECHNOLOGIES, S.L.U." con CIF
B28006294.
Quinto.- Protocolo de Actuación y medidas a tomar por el Consejo de
Administración para monitorizar dicha situación.
Sexto.- Conocimiento del valor real de la Sociedad y previsiones en función de
los diferentes escenarios.
Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso,
los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia
Junta.
Cualquier socio, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades
de Capital y demás concordantes podrán obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración
de la Junta.
Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge,
ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en
documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del
representado.
ID: A240001212-1
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Astigarraga, 8 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. José Manuel Castillo Verano.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
