SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-109)
MADRID CALLE 30, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 9
Viernes 12 de enero de 2024
Pág. 149
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
109
MADRID CALLE 30, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de enero de 2024, se convoca
Junta General Extraordinaria de Accionistas de Madrid Calle 30, S.A., a celebrar el
22 de febrero de 2024 a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio
social de la Calle Méndez Álvaro número 95 de Madrid, o de no alcanzarse las
proporciones de asistencia requeridas legalmente, en segunda convocatoria el 23
de febrero de 2024 a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de distribución de dividendo extraordinario
en ejecución de sentencia 594/2023 del TSJ de Madrid de 8 de septiembre de
2023.
Segundo.- Facultar para formalizar y ejecutar los acuerdos de la Junta.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta o designación de
interventores a tal fin.
Asimismo se comunica a los accionistas:
(i) Representación. De conformidad con el Art. 184 TRLSC el accionista con
derecho a asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona,
aunque esta no sea accionista, en los términos dispuestos en este artículo y en los
estatutos sociales.
(ii) Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente
durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren.
(iii) Derecho de obtención de la documentación sometida a la aprobación de la
Junta. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación, así como, en su caso, los informes confeccionados por el Consejo
de Administración.
ID: A240000878-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-109
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 9 de enero de 2024.- Consejero Apoderado de Madrid Calle 30, S.A,
Francisco Javier Ramírez Caro.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
109
MADRID CALLE 30, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de enero de 2024, se convoca
Junta General Extraordinaria de Accionistas de Madrid Calle 30, S.A., a celebrar el
22 de febrero de 2024 a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio
social de la Calle Méndez Álvaro número 95 de Madrid, o de no alcanzarse las
proporciones de asistencia requeridas legalmente, en segunda convocatoria el 23
de febrero de 2024 a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, con el
siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de distribución de dividendo extraordinario
en ejecución de sentencia 594/2023 del TSJ de Madrid de 8 de septiembre de
2023.
Segundo.- Facultar para formalizar y ejecutar los acuerdos de la Junta.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta o designación de
interventores a tal fin.
Asimismo se comunica a los accionistas:
(i) Representación. De conformidad con el Art. 184 TRLSC el accionista con
derecho a asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona,
aunque esta no sea accionista, en los términos dispuestos en este artículo y en los
estatutos sociales.
(ii) Derecho de información. De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la
Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente
durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren.
(iii) Derecho de obtención de la documentación sometida a la aprobación de la
Junta. A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación, así como, en su caso, los informes confeccionados por el Consejo
de Administración.
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Francisco Javier Ramírez Caro.
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