SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-94)
SIEMENS ENERGY, S.A.
2 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 8
Jueves 11 de enero de 2024
Pág. 122
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
94
SIEMENS ENERGY, S.A.
El Órgano de Administración de Siemens Energy, S.A. (la "Sociedad") ha
decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en Ronda Europa 5, Tres
Cantos (Madrid), el día 12 de febrero de 2024, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 13 de febrero de 2024 en el mismo lugar y a la
misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) del informe de los auditores y del
informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2023.
Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
cerrado a 30 de septiembre de 2023 y aprobación de la misma.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de
septiembre de 2023.
Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público,
desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento auditores.
Segundo.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de
facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación
a público, desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de sesión.
A) Complemento de convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/
2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (la "LSC"), se informa a los señores accionistas que
representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social podrán solicitar
cve: BORME-C-2024-94
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Núm. 8
Jueves 11 de enero de 2024
Pág. 122
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
94
SIEMENS ENERGY, S.A.
El Órgano de Administración de Siemens Energy, S.A. (la "Sociedad") ha
decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará en el domicilio social de la Sociedad situado en Ronda Europa 5, Tres
Cantos (Madrid), el día 12 de febrero de 2024, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, el día 13 de febrero de 2024 en el mismo lugar y a la
misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) del informe de los auditores y del
informe de gestión, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre
de 2023.
Segundo.- Análisis de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio
cerrado a 30 de septiembre de 2023 y aprobación de la misma.
Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 30 de
septiembre de 2023.
Cuarto.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de facultades
para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación a público,
desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento auditores.
Segundo.- Autorización al Órgano de Administración y delegación de
facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, elevación
a público, desarrollo e inscripción de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de sesión.
A) Complemento de convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/
2020, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital (la "LSC"), se informa a los señores accionistas que
representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social podrán solicitar
cve: BORME-C-2024-94
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.- Ruegos y preguntas.
