SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-93)
INDUSTRIAS CÁRNICAS JAFISA, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 8
Jueves 11 de enero de 2024
Pág. 121
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
93
INDUSTRIAS CÁRNICAS JAFISA, S.A.
El Consejo de Administración de INDUSTRIAS CÁRNICAS JAFISA, S.A., por
acuerdo adoptado en su reunión del día 4 de enero de 2024, convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Notaría de
Doña Sandra Medina Gonzálvez, sita en Madrid, en la calle Claudio Coello nº 86,
el próximo día 15 de febrero de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y
si fuere preciso, en el mismo lugar el día 16 de febrero de 2024 a las 16:30 horas
con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2021 con el correspondiente informe de auditoría y propuesta de
aplicación del resultado.
Segundo.- Censura y en su caso aprobación de la gestión social realizada por
el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2022 con el correspondiente informe de auditoría y propuesta de
aplicación del resultado.
Quinto.- Censura y en su caso aprobación de la gestión social realizada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio 2022.
Séptimo.- Valoración de la actuación del anterior presidente del Consejo de
Administración que cesó en su cargo el día 18 de enero de 2022.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades
de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.
Madrid, 9 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Ismael Prieto Pérez.
ID: A240000939-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-93
Verificable en https://www.boe.es
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 8
Jueves 11 de enero de 2024
Pág. 121
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
93
INDUSTRIAS CÁRNICAS JAFISA, S.A.
El Consejo de Administración de INDUSTRIAS CÁRNICAS JAFISA, S.A., por
acuerdo adoptado en su reunión del día 4 de enero de 2024, convoca a los
señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Notaría de
Doña Sandra Medina Gonzálvez, sita en Madrid, en la calle Claudio Coello nº 86,
el próximo día 15 de febrero de 2024 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y
si fuere preciso, en el mismo lugar el día 16 de febrero de 2024 a las 16:30 horas
con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2021 con el correspondiente informe de auditoría y propuesta de
aplicación del resultado.
Segundo.- Censura y en su caso aprobación de la gestión social realizada por
el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al
ejercicio 2022 con el correspondiente informe de auditoría y propuesta de
aplicación del resultado.
Quinto.- Censura y en su caso aprobación de la gestión social realizada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente
al ejercicio 2022.
Séptimo.- Valoración de la actuación del anterior presidente del Consejo de
Administración que cesó en su cargo el día 18 de enero de 2022.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades
de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del
Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.
Madrid, 9 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,
Ismael Prieto Pérez.
ID: A240000939-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-93
Verificable en https://www.boe.es
Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes
de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha,
los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así
como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
