BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 6

Martes 9 de enero de 2024

Pág. 87

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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SOT D'EN PI S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Sant
Joan número 11 de Vilassar de Dalt el 13 de febrero de 2024 a las 11:00 horas, en
primera y única convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General
Ordinaria.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, informe de gestión y distribución de beneficios del Ejercicio 2023.
Sexto.- Aprobación, si procede, de las propuestas de modificación de varios
artículos de los Estatutos:
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 2 sobre Aclaración
sobre el objeto principal de la sociedad.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 4 sobre Precisión sobre
la dirección de la sede social.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 16 sobre Introducción
de una simplificación en el proceso de comunicación de la junta general y de una
aclaración sobre el carácter universal de una junta.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 18 sobre Fijación de la
forma de determinar el lugar de celebración de la junta general e introducción de la
posibilidad de asistir telemáticamente.

Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 20 sobre Fijación del
periodo del mandato de los miembros del consejo de administración de la sociedad
y cambio de la denominación de administrador por la de consejero.
Aprobación, si procede, de la modificación del Artículo 21 sobre Cambio de la
denominación de administrador por la de consejero.
Séptimo.- Aprobación, si procede de la refundición de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Renuncia de los administradores Dña. María Fernández de Bobadilla
Hastings y D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla.

cve: BORME-C-2024-72
Verificable en https://www.boe.es

Aprobación, si procede, de la modificación del Artículos 19 sobre
Determinación de la forma de regir y administrar la sociedad, con un consejo de
administración de tres miembros, y especificación de los asuntos de competencia
exclusiva de la junta general.