BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 5

Lunes 8 de enero de 2024

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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SERVICIO ESTACIÓN, S.A.

De conformidad con la decisión tomada por el Consejo de Administración en
reunión del día de hoy, se convoca, en el domicilio social, a la Junta General
Extraordinaria, el día 14 de febrero de 2024, a las 12:00 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Compensación de pérdidas que aparecen en el balance cerrado 31/
12/2022 con cargo a reservas de libre disposición.
Segundo.- Reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.
Tercero.- Modificación de la Disposición Adicional Cuarta de los estatutos
sociales, relativa a las limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones.
Cuarto.- Actualización de la retribución de los miembros del Consejo, a tenor
de la evolución del Índice de Precios al Consumo a nivel nacional.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio) así como en el artículo 39
de la Ley 3/2009, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata
y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta.
Barcelona, 13 de diciembre de 2023.- Fdo.: Joan Balaguer Martínez, Secretario
del Consejo de Administración.

cve: BORME-C-2024-66
Verificable en https://www.boe.es

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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958