SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2024-35)
CABAFAT, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 3
Jueves 4 de enero de 2024
Pág. 41
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
35
CABAFAT, S.A.
Se convoca a los señores socios de la sociedad "CABAFAT, S.A..", a la Junta
General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 6 de
febrero de 2024 a las 11:00 horas en 1ª convocatoria o el día 7 de febrero de 2024
a las 12:00 en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Elección de cargos del órgano de administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el órgano de
administración hasta la fecha.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2017 a
2022, ambos inclusive y aplicación del resultado.
Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, relativo al
sistema de convocatoria de la junta general al amparo de lo establecido en el
artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Modificación del artículo 31 de los estatutos sociales, relativo a la
retribución del órgano de administración.
Sexto.- Información sobre los procedimientos judiciales que involucran a la
sociedad.
Séptimo.- Información sobre las fincas titularidad de la sociedad.
Octavo.- Información sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la
junta de 11 de septiembre de 2017, en particular sobre la situación económica de
la sociedad.
Noveno.- Situación actual del préstamo por importe de 100.000.-€, precisar su
origen y condiciones de devolución.
Décimo.- Información sobre el estado actual de las gestiones en curso
relacionadas con la Finca Registral 9375 del RP de Mahón y justificación sobre las
próximas actuaciones a realizar por el Administrador Único.
Undécimo.- Viabilidad a futuro de la sociedad y de la posible disolución de la
mercantil.
En cumplimiento del artículo 21 de los estatutos sociales, se hace mención al
derecho de los socios de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación
que precisen sobre los puntos del orden del día.
Palma de Mallorca, 3 de enero de 2024.- Administrador único, Julien Szware.
ID: A240000228-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2024-35
Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Ruego de preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 3
Jueves 4 de enero de 2024
Pág. 41
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
35
CABAFAT, S.A.
Se convoca a los señores socios de la sociedad "CABAFAT, S.A..", a la Junta
General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, el día 6 de
febrero de 2024 a las 11:00 horas en 1ª convocatoria o el día 7 de febrero de 2024
a las 12:00 en 2ª convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Elección de cargos del órgano de administración.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el órgano de
administración hasta la fecha.
Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2017 a
2022, ambos inclusive y aplicación del resultado.
Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, relativo al
sistema de convocatoria de la junta general al amparo de lo establecido en el
artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Modificación del artículo 31 de los estatutos sociales, relativo a la
retribución del órgano de administración.
Sexto.- Información sobre los procedimientos judiciales que involucran a la
sociedad.
Séptimo.- Información sobre las fincas titularidad de la sociedad.
Octavo.- Información sobre el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la
junta de 11 de septiembre de 2017, en particular sobre la situación económica de
la sociedad.
Noveno.- Situación actual del préstamo por importe de 100.000.-€, precisar su
origen y condiciones de devolución.
Décimo.- Información sobre el estado actual de las gestiones en curso
relacionadas con la Finca Registral 9375 del RP de Mahón y justificación sobre las
próximas actuaciones a realizar por el Administrador Único.
Undécimo.- Viabilidad a futuro de la sociedad y de la posible disolución de la
mercantil.
En cumplimiento del artículo 21 de los estatutos sociales, se hace mención al
derecho de los socios de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación
que precisen sobre los puntos del orden del día.
Palma de Mallorca, 3 de enero de 2024.- Administrador único, Julien Szware.
ID: A240000228-1
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Verificable en https://www.boe.es
Duodécimo.- Ruego de preguntas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
