BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 2

Miércoles 3 de enero de 2024

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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PROYECTOS TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA, S.A.

El administrador único de la mercantil Proyectos Topografía y Cartografía, S.A.,
convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 7
de febrero de 2024, a las 17.00 horas y, en segunda convocatoria, el 8 de febrero
de 2024, a las 17.00 horas, si así se procediese, en el domicilio sito en 28001Madrid, calle Claudio Coello, nº 46, 1º Izquierda, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y
Secretario de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria)
correspondientes a los ejercicios sociales cerrados con fecha 31 de diciembre de
2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de
2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de
2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante los
ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020,
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Delegación de facultades en el Órgano de Administración para que,
pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos,
otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes, (incluso de
subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas
actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de forma
inmediata y gratuita, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, esto es, las
Cuentas Anuales de la Sociedad, la Propuesta de Aplicación de Resultados, así
como el Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados con fecha
31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31
de diciembre de 2022.
Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del
capital social, podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la
presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como
establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello, sin
perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de

cve: BORME-C-2024-19
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta
General Ordinaria.