BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 2

Miércoles 3 de enero de 2024

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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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AGROTEO S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el
Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simón Bolivar nº 11, en
Benavente (Zamora), el día 7 de febrero de 2024, a las diez (10) horas en primera
convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda
convocatoria, si procede, con arreglo al Orden del Día que se transcribe a
continuación.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, y
Memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2023,
verificadas por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2023.
Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social del Consejo de
Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de agosto del 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Segundo.- Ampliar el capital social en un importe máximo de 10.010 euros,
mediante la emisión de 1.430 nuevas acciones de siete euros de valor nominal
cada una de ellas, sin prima de emisión y de la serie B con los mismos derechos
económicos y de voto que las actuales acciones y podrán suscribir quienes
cumplan los requisitos estatutarios para la adquisición de las acciones de dicha
serie B.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización,
inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, complemento y ejecución de
los acuerdos que se adopten en la Junta, y concesión de facultades para la
inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.
Quinto.- Delegar solidaria e indistintamente en el Presidente o en la Secretaria
del Consejo de Administración, las facultades necesarias a los efectos de proceder
a la elevación a público de los precedentes acuerdos y a su inscripción en el
Registro Mercantil correspondiente, pudiendo a tal fin, realizar cuantas

cve: BORME-C-2024-17
Verificable en https://www.boe.es

Tercero.- Delegar en el Consejo de Administración de la sociedad la facultad
de llevar a cabo el aumento de capital social y fijar sus condiciones al amparo del
artículo 297 de la Ley de Sociedad de Capital, por el período máximo de cinco (5)
años, sin necesidad de previa consulta a la Junta General.