BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 246

Viernes 29 de diciembre de 2023

Pág. 9197

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7682

URBANIZADORA SANTA CLARA, S.A.

Por los Administradores Mancomunados de esta sociedad de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se
convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará de conformidad al artículo 18 de los Estatutos, en
Gines (Sevilla), en Plaza del Majuelo, s/n, puerta 11, el día 01 de febrero de 2024,
a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en segunda, el día siguiente en el
mismo lugar y hora.
La Junta se desarrollará con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y/o aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales
Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria del ejercicio
2022) así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social,
todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Autorizaciones precisas.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, a los efectos del artículo 160 f) de
la Ley de Sociedades de Capital, del Proyecto de enajenación de los activos
propiedad de la Sociedad, así como autorización al órgano de administración de la
sociedad para proceder, en su caso, a la enajenación de los mismos, con fijación
del periodo de vigencia de tal autorización.
Segundo.- Cese y nombramiento del órgano de administración, adoptando los
acuerdos complementarios.
Tercero.- Autorizaciones precisas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, se informa a los Señores accionistas de que podrán
solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por
escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la junta.

cve: BORME-C-2023-7682
Verificable en https://www.boe.es

Cuarto.- Ruegos y preguntas.