SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7650)
GESTION INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 245
Jueves 28 de diciembre de 2023
Pág. 9158
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7650
GESTION INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO, S.A.
Por el acuerdo del consejo de Administración de la mercantil "GESTION
INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO S.A." celebrado con fecha 13 de octubre
de 2023 en Zaragoza, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria que
tendrá lugar en la calle San Miguel nº 4, 2º de Zaragoza , el día 13 de Febrero del
2024, a las 11.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en la misma
hora y lugar, en segunda.
Orden del día
Primero.- Examen aprobación de las cuentas anuales, así como propuesta de
aplicación de resultados al ejercicio cerrado de 2022.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de administración por caducidad
del actual.
Tercero.- Aprobación y correspondiente modificación del artículo 12 de los
estatutos sociales, en relación a la convocatoria de las juntas generales de la
sociedad a través de la publicación en su página web.
Cuarto.- Ruego y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación,
inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General
de accionistas y para formalizar el preceptivo registro y depósito de cuentas y
acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación de la junta.
Derecho de información- De acuerdo al artículo 272, de la ley de sociedades
de capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 272 y
el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el
domicilio de celebración de la Junta, la calle San Miguel nº 4, 2º de Zaragoza,
todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a
votación, u obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2023.- El Presidente del Consejo de
Administración, Jesus Carreras Lario.
cve: BORME-C-2023-7650
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230049752-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 245
Jueves 28 de diciembre de 2023
Pág. 9158
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7650
GESTION INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO, S.A.
Por el acuerdo del consejo de Administración de la mercantil "GESTION
INTEGRAL DE MARKETING HOTELERO S.A." celebrado con fecha 13 de octubre
de 2023 en Zaragoza, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta Ordinaria que
tendrá lugar en la calle San Miguel nº 4, 2º de Zaragoza , el día 13 de Febrero del
2024, a las 11.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en la misma
hora y lugar, en segunda.
Orden del día
Primero.- Examen aprobación de las cuentas anuales, así como propuesta de
aplicación de resultados al ejercicio cerrado de 2022.
Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de administración por caducidad
del actual.
Tercero.- Aprobación y correspondiente modificación del artículo 12 de los
estatutos sociales, en relación a la convocatoria de las juntas generales de la
sociedad a través de la publicación en su página web.
Cuarto.- Ruego y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación,
inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General
de accionistas y para formalizar el preceptivo registro y depósito de cuentas y
acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación de la junta.
Derecho de información- De acuerdo al artículo 272, de la ley de sociedades
de capital, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta.
Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 272 y
el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, pueden examinar en el
domicilio de celebración de la Junta, la calle San Miguel nº 4, 2º de Zaragoza,
todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a
votación, u obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Zaragoza, 21 de diciembre de 2023.- El Presidente del Consejo de
Administración, Jesus Carreras Lario.
cve: BORME-C-2023-7650
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230049752-1
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