SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7621)
PROEMASA SOCIEDAD ANÓNIMA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 244
Miércoles 27 de diciembre de 2023
Pág. 9129
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7621
PROEMASA SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas de Proemasa Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que
tendrá lugar el día 14 de febrero de 2024, en primera convocatoria y el siguiente
día 15 en segunda, a las doce horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas,
urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5,
de la carretera Nacional 340 con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales,
formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio cerrado el
31 de agosto de 2023.
Segundo.- Lectura, examen y aprobación en su caso de la propuesta de
aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Lectura, examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión del
Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.
Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.
Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejero elegido por cooptación.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada
para la celebración de la Junta.
Marbella, 19 de diciembre de 2023.- Secretario del Consejo de Administración,
Alberto Tarifa Valentín-Gamazo.
ID: A230049625-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7621
Verificable en https://www.boe.es
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y
obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita de los documentos
sometidos a aprobación, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio,
propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de
Administración e Informe de Auditores.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 244
Miércoles 27 de diciembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7621
PROEMASA SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas de Proemasa Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que
tendrá lugar el día 14 de febrero de 2024, en primera convocatoria y el siguiente
día 15 en segunda, a las doce horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas,
urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5,
de la carretera Nacional 340 con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales,
formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en
el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio cerrado el
31 de agosto de 2023.
Segundo.- Lectura, examen y aprobación en su caso de la propuesta de
aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Lectura, examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión del
Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.
Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.
Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejero elegido por cooptación.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos
adoptados.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada
para la celebración de la Junta.
Marbella, 19 de diciembre de 2023.- Secretario del Consejo de Administración,
Alberto Tarifa Valentín-Gamazo.
ID: A230049625-1
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Verificable en https://www.boe.es
Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y
obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita de los documentos
sometidos a aprobación, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de
cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio,
propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de
Administración e Informe de Auditores.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
