BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 238

Lunes 18 de diciembre de 2023

Pág. 8888

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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PROMOCIONES Y OBRAS SATER, S.L.

La Administradora Única de la Sociedad PROMOCIONES Y OBRAS SATER,
S.L. convoca a los socios de la sociedad a las Juntas Generales Extraordinaria y
Ordinaria que se celebrarán en la Notaría de Doña Maria Luisa Lozano Segura,
sita en Illescas (Toledo) Calle Constitución, 2-A el próximo día 19 de enero a las 9
horas de la mañana, para tratar los asuntos contenidos en los siguientes Ordenes
del Día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de
Administración de la Sociedad.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Toma de razón por la Junta general de la solicitud de inscripción de
la transmisión de participaciones mortis causa a favor del requirente don Juan
Román Conde Saife conforme a las solicitudes realizadas a la administración única
con fechas 17 y 21 de febrero de 2023 respectivamente.
Adopción de acuerdos que procedan.
Segundo.- Toma de razón por la Junta general del requerimiento de
documentación para el ejercicio del derecho de información realizado por el socio
don Juan Román Conde Saife conforme a las solicitudes realizadas a la
administradora única con fecha 4 de marzo de 2023 (relativa a la entrega de toda
la documentación societaria, financiera, comercial, civil, contractual, laboral,
contable y fiscal, recogida en tal requerimiento), y requerimiento de fecha 15 de
Marzo de 2023 (relativo a la entrega del Libro de Actas, todo ello con la extensión
que se recogen en dichos requerimientos y que se recogen in extenso en el acta
de requerimiento notarial para la celebración de la Junta).

Tercero.- Propuesta de modificación del órgano de administración para
sustitución de los administradora única por un órgano de administración conjunto
(administradores mancomunados) que será desempeñado por doña Emma Saife
Ron y don Juan Román Conde Saife para así adecuar la sociedad a la nueva
composición de los socios partícipes y distribución paritaria del capital social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades

cve: BORME-C-2023-7439
Verificable en https://www.boe.es

Adopción de acuerdos que procedan.