SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7415)
INMOBILIARIA IGUÑA, S.A,
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 237
Viernes 15 de diciembre de 2023
Pág. 8861
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7415
INMOBILIARIA IGUÑA, S.A,
Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Iguña, S.A, se
convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día 23 de enero de 2024, a las diez horas de la mañana, en primera
convocatoria y al siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en el
domicilio de Almagro 38 de Madrid, despacho profesional de la Notario de Madrid
doña Lucia de Haro Serrano Martínez, con el fin de deliberar y resolver los asuntos
incluidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
Inmobiliaria Iguña, S.A. Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancia y Memoria,
correspondientes al ejercicio 2023, cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por los miembros del Consejo
de Administración y descargo de responsabilidad de estos.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Evaluación de los anticipos sobre el reparto de dividendos, así como
reparto de los mismos, una vez que se haya acordado este, y ello como
consecuencia de la resolución del contrato de arrendamiento sobre el local de
Padilla 21 de Madrid.
Segundo.- Cuestiones, a desarrollar y acuerdos a adoptar, en relación con la
venta de los activos de la sociedad, a resultas de la Información que se facilite por
los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital (LSC), a partir de la Convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta y ejercitar las
actuaciones contempladas en los artículos 93, 172, 197 y demás de aplicación de
la LSC.
En Madrid, 29 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de
Administración, Mafalda Muñoz Deroulede, El Secretario del Consejo de
Administración, Gonzalo Muñoz Brandon.
ID: A230048082-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7415
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta. No es preciso en tanto la misma se
desarrolla en presencia notarial por aplicación del artículo 203.2 de la LSC.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 237
Viernes 15 de diciembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7415
INMOBILIARIA IGUÑA, S.A,
Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Iguña, S.A, se
convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se
celebrará el día 23 de enero de 2024, a las diez horas de la mañana, en primera
convocatoria y al siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, en el
domicilio de Almagro 38 de Madrid, despacho profesional de la Notario de Madrid
doña Lucia de Haro Serrano Martínez, con el fin de deliberar y resolver los asuntos
incluidos en el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de
Inmobiliaria Iguña, S.A. Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancia y Memoria,
correspondientes al ejercicio 2023, cerrado el día 31 de diciembre de 2023.
Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio.
Tercero.- Aprobación de la gestión desarrollada por los miembros del Consejo
de Administración y descargo de responsabilidad de estos.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Evaluación de los anticipos sobre el reparto de dividendos, así como
reparto de los mismos, una vez que se haya acordado este, y ello como
consecuencia de la resolución del contrato de arrendamiento sobre el local de
Padilla 21 de Madrid.
Segundo.- Cuestiones, a desarrollar y acuerdos a adoptar, en relación con la
venta de los activos de la sociedad, a resultas de la Información que se facilite por
los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley
de Sociedades de Capital (LSC), a partir de la Convocatoria de la Junta General,
cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta y ejercitar las
actuaciones contempladas en los artículos 93, 172, 197 y demás de aplicación de
la LSC.
En Madrid, 29 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de
Administración, Mafalda Muñoz Deroulede, El Secretario del Consejo de
Administración, Gonzalo Muñoz Brandon.
ID: A230048082-1
https://www.boe.es
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Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta. No es preciso en tanto la misma se
desarrolla en presencia notarial por aplicación del artículo 203.2 de la LSC.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
