SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7379)
AGROMAR HISPANA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 236
Jueves 14 de diciembre de 2023
Pág. 8812
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7379
AGROMAR HISPANA, S.A.
Por acuerdo del Administrador Único de la mercantil "AGROMAR HISPANA,
S.A." se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria que tendrá
lugar en el domicilio social de la entidad el próximo día 22 de enero de 2.024 a las
12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente
en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ampliación del objeto social.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de
convocatoria de la junta general de accionistas.
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al sistema de
remuneración del Administrador.
Cuarto.- Determinación, en su caso, del importe de la retribución del
Administrador.
Quinto.- Renovación del cargo de Administrador Único.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación
a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en
ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.
Albacete, 4 de diciembre de 2023.- Administrador Único, D. Ángel Francisco
Muñoz Tomás.
cve: BORME-C-2023-7379
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230047743-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 236
Jueves 14 de diciembre de 2023
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7379
AGROMAR HISPANA, S.A.
Por acuerdo del Administrador Único de la mercantil "AGROMAR HISPANA,
S.A." se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria que tendrá
lugar en el domicilio social de la entidad el próximo día 22 de enero de 2.024 a las
12:00 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente
en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos
contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Ampliación del objeto social.
Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de
convocatoria de la junta general de accionistas.
Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al sistema de
remuneración del Administrador.
Cuarto.- Determinación, en su caso, del importe de la retribución del
Administrador.
Quinto.- Renovación del cargo de Administrador Único.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación
a público y ejecución de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas
de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Los requisitos para la asistencia a la junta o para la posible representación en
ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.
Albacete, 4 de diciembre de 2023.- Administrador Único, D. Ángel Francisco
Muñoz Tomás.
cve: BORME-C-2023-7379
Verificable en https://www.boe.es
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