BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 235

Miércoles 13 de diciembre de 2023

Pág. 8796

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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HERA CARTERA IBERIA, S.A.

Los Administradores Mancomunados de Hera Cartera Iberia, S.A. (la
"Sociedad") convocan a los Señores Accionistas a la reunión de una Junta General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración telemática, que
tendrá lugar el próximo día 19 de enero de 2024, a las diez horas, en primera
convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora, al objeto de
deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del
Orden del día
Primero.- Reducción de capital por amortización de acciones propias y
consecuente modificación estatutaria.
Segundo.- Delegación de facultades a favor del órgano de administración para
la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultad para subsanar, en su caso.
Tercero.- Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de
Capital ("LSC") y el artículo 13 de los estatutos, la Junta se celebrará por vía
exclusivamente telemática, con las garantías razonables para asegurar la identidad
del accionista o representante, y pudiendo los mismos participar en la reunión
mediante medios de comunicación a distancia apropiados (audio o video) por
todas y cada una de estas vías: (i) asistencia telemática, con posibilidad de envío
de mensajes escritos durante el transcurso de la Junta, pudiendo ejercitar los
derechos de palabra, información, propuesta y voto en tiempo real así como para
seguir las intervenciones de los demás asistentes; o (ii) representación conferida a
otra persona conforme lo previsto en el artículo 184 de la LSC.

Cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe justificativo de
la propuesta de modificación, que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta y a obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos
documentos y la información o aclaraciones que estimen precisos en relación con
los puntos del Orden del Día.
Madrid, 1 de diciembre de 2023.- Los Administradores Mancomunados, Ruarti
XXI, S.L., representada por Ana Gallardo Torrededia y Caleta XXI, S.L.,
representada por Irene Gallardo Piqué.
ID: A230047571-1

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cve: BORME-C-2023-7365
Verificable en https://www.boe.es

Asistencia: Los accionistas que deseen asistir podrán conectarse a través de la
plataforma Zoom, en el siguiente enlace: www.zoom.us, pudiendo acceder a la
reunión mediante la introducción del correspondiente identificador de la reunión y
contraseña, que podrán obtenerse identificándose una hora antes de la de
celebración de la Junta remitiendo correo electrónico a Don Javier Roger:
XRoger@landon.es para el registro, indicando su número de DNI/NIF y el número
de acciones de las que sea titular, así como cualquier otra información adicional
que razonablemente pudiera solicitarle la Sociedad para acreditar su identidad y la
condición de accionista.

D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958