SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7363)
CASTILLO DE CABRERA S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 235
Miércoles 13 de diciembre de 2023
Pág. 8794
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7363
CASTILLO DE CABRERA S.A.
Los Administradores mancomunados convocan a los accionistas a la Junta
General de Accionistas que se celebrará en el despacho del Notario Antonio
Rosselló Mestre, sito en la Avda. Pau Casals nº 14, pral. de Barcelona, el día 18 de
enero de 2024 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 19 de enero de
2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, para proceder al tratamiento del
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, así como de la memoria, propuesta de aplicación del resultado y de la
gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los
accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y grauita, una copia
de las Cuentas Anuales, del informe de auditoría y de la documentación
complementaria correspondiente al ejercicio que va a ser objeto de consideración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital
pueden solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno
o más puntos de orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
A los efectos de lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital, se deja constancia de que los administradores han requerido la presencia
de notario que levante acta de la Junta General.
Barcelona, 5 de diciembre de 2023.- Los Administradores mancomunados
Pedro Giralt López de Sagredo y Eduardo Cañizares Alavedra, .
cve: BORME-C-2023-7363
Verificable en https://www.boe.es
ID: A230047586-1
https://www.boe.es
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7363
CASTILLO DE CABRERA S.A.
Los Administradores mancomunados convocan a los accionistas a la Junta
General de Accionistas que se celebrará en el despacho del Notario Antonio
Rosselló Mestre, sito en la Avda. Pau Casals nº 14, pral. de Barcelona, el día 18 de
enero de 2024 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 19 de enero de
2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, para proceder al tratamiento del
siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la
sociedad, así como de la memoria, propuesta de aplicación del resultado y de la
gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2022.
Segundo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los
acuerdos adoptados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades
de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los
accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y grauita, una copia
de las Cuentas Anuales, del informe de auditoría y de la documentación
complementaria correspondiente al ejercicio que va a ser objeto de consideración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de
Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital
pueden solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno
o más puntos de orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
A los efectos de lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital, se deja constancia de que los administradores han requerido la presencia
de notario que levante acta de la Junta General.
Barcelona, 5 de diciembre de 2023.- Los Administradores mancomunados
Pedro Giralt López de Sagredo y Eduardo Cañizares Alavedra, .
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