SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-7346)
ISA HISPANIA, S.L.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 234
Martes 12 de diciembre de 2023
Pág. 8776
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7346
ISA HISPANIA, S.L.
Por el Administrador único don LUIS CARLOS SAZ IZQUIERDO, se convoca a
los Señores Socios a la Junta General de Socios, de la entidad ISA HISPANIA,
S.L., provista de C.I.F. B-50832658, que con carácter de extraordinaria, se
celebrará en el Polígono Malpica, calle F Oeste, grupo Quejido, nave 75, el
próximo día 15 de enero de 2024, a las doce horas de la mañana, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondiente al ejercicio social del año 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Informe por parte del administrador de la situación actual de la
empresa.
Quinto.- Acordar la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, por
causa legal, siendo esta el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el
objeto social, tras un período de inactividad superior a un año, de acuerdo con el
artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando cuantos acuerdos
complementarios sean precisos y, en concreto, procediéndose al cese del actual
administrador, y nombramiento de liquidador o liquidadores, de acuerdo con el
artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Aprobar, si es el caso, la delegación de todas las facultades necesarias
para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Facultar al liquidador
para expedir certificaciones de esta acta, acudir ante notario a fin de otorgar la
correspondiente escritura que eleve a públicos los correspondientes acuerdos
firmando todos los documentos que sean necesarios tanto públicos como privados,
hasta su inscripción en el Registro e incluso instancias de subsanación.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los socios de la sociedad de responsabilidad
limitada para solicitar, del órgano de Administración, de forma inmediata y gratuita,
la entrega o el envío, con anterioridad a la reunión de la junta general o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos
previstos en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Igualmente, se informa a los socios del derecho que tienen a hacerse
representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente,
con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en los artículos 183 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Zaragoza, 5 de diciembre de 2023.- Administrador Unico, Luis Carlos Saz
Izquierdo.
ID: A230047484-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-7346
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 234
Martes 12 de diciembre de 2023
Pág. 8776
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7346
ISA HISPANIA, S.L.
Por el Administrador único don LUIS CARLOS SAZ IZQUIERDO, se convoca a
los Señores Socios a la Junta General de Socios, de la entidad ISA HISPANIA,
S.L., provista de C.I.F. B-50832658, que con carácter de extraordinaria, se
celebrará en el Polígono Malpica, calle F Oeste, grupo Quejido, nave 75, el
próximo día 15 de enero de 2024, a las doce horas de la mañana, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales
correspondiente al ejercicio social del año 2023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Informe por parte del administrador de la situación actual de la
empresa.
Quinto.- Acordar la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, por
causa legal, siendo esta el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el
objeto social, tras un período de inactividad superior a un año, de acuerdo con el
artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando cuantos acuerdos
complementarios sean precisos y, en concreto, procediéndose al cese del actual
administrador, y nombramiento de liquidador o liquidadores, de acuerdo con el
artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Aprobar, si es el caso, la delegación de todas las facultades necesarias
para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Facultar al liquidador
para expedir certificaciones de esta acta, acudir ante notario a fin de otorgar la
correspondiente escritura que eleve a públicos los correspondientes acuerdos
firmando todos los documentos que sean necesarios tanto públicos como privados,
hasta su inscripción en el Registro e incluso instancias de subsanación.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de los socios de la sociedad de responsabilidad
limitada para solicitar, del órgano de Administración, de forma inmediata y gratuita,
la entrega o el envío, con anterioridad a la reunión de la junta general o
verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos
previstos en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital.
Igualmente, se informa a los socios del derecho que tienen a hacerse
representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente,
con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en los artículos 183 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Zaragoza, 5 de diciembre de 2023.- Administrador Unico, Luis Carlos Saz
Izquierdo.
ID: A230047484-1
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Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
