BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 222

Miércoles 22 de noviembre de 2023

Pág. 8333

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6953

SERRASAN CASMAR, S.A.

El órgano de Administración de la Compañía SERRASAN CASMAR, S.A.
convoca a los accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de
socios que se celebrarán ambas en la Notaría de Don Francisco Palop Tordera,
sita en Barcelona, Passeig de Gracia, nº 27, segunda planta, el día 27 de
diciembre de 2023, a las 14:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, al
día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, con el respectivo siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y
de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio cerrado a
31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración
de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022. En
especial, debate y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador por
infracción del deber de lealtad y conflicto de intereses.
Tercero.- Debate y aprobación, en su caso, y ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra el Administrador Único de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos
adoptados.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Exposición por el órgano de administración de la situación en la que
se encuentran los arrendamientos que afectan a distintos inmuebles de la
Sociedad y, en su caso, actualización de los contratos o acciones a emprender
contra los arrendatarios deudores.

Tercero.- Debate y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución de la
Sociedad ante la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, el acreditado
cese en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto, la inexistente
rentabilidad de los activos sociales y la paralización de los órganos sociales ante la
imposibilidad de la adopción de acuerdos sociales por parte de la Junta con las
mayorías recogidas en el artículo 15 de los Estatutos sociales. Nombramiento de
liquidador.
Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de la fórmula jurídica que habilite
aquellos socios que así lo solicitaren, la atribución de activos sociales en canje de
su participación en la sociedad.

cve: BORME-C-2023-6953
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales a
fin de facilitar y abaratar la convocatoria de las Juntas Generales de socios.