SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6825)
PROMOTORA DEL ULLA S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8190
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6825
PROMOTORA DEL ULLA S.A.
El administrador único de la sociedad Promotora del Ulla, S.A. (la "Sociedad")
convoca a los señores accionistas de la Sociedad a asistir a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 27 de
diciembre de 2023, a las 11:00 horas, en el domicilio social, calle Llull, 331 de
Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día
siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio de 2022.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el
ejercicio 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación de la Sociedad, nombramiento de liquidador
único y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, así como
determinar la cuota de liquidación, aprobar el reparto y adoptar los acuerdos
complementarios, en su caso.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los
accionistas que, poseyendo cien o más acciones las hayan depositado con una
antelación mínima de cinco días en el domicilio social, donde les serán entregadas
las tarjetas de asistencia. El depósito de las acciones podrá suplirse por el del
certificado de depósito en una Entidad autorizada.
Barcelona, 16 de noviembre de 2023.- El administrador único, Juan Guinart
Puigvert.
ID: A230044083-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-6825
Verificable en https://www.boe.es
Derecho de información: Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley
de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8190
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6825
PROMOTORA DEL ULLA S.A.
El administrador único de la sociedad Promotora del Ulla, S.A. (la "Sociedad")
convoca a los señores accionistas de la Sociedad a asistir a la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 27 de
diciembre de 2023, a las 11:00 horas, en el domicilio social, calle Llull, 331 de
Barcelona, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día
siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del
ejercicio de 2022.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el
ejercicio 2022.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución y liquidación de la Sociedad, nombramiento de liquidador
único y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, así como
determinar la cuota de liquidación, aprobar el reparto y adoptar los acuerdos
complementarios, en su caso.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los
accionistas que, poseyendo cien o más acciones las hayan depositado con una
antelación mínima de cinco días en el domicilio social, donde les serán entregadas
las tarjetas de asistencia. El depósito de las acciones podrá suplirse por el del
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Barcelona, 16 de noviembre de 2023.- El administrador único, Juan Guinart
Puigvert.
ID: A230044083-1
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Derecho de información: Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley
de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la junta. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley
de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la
celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes.
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