SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6823)
MORANTES, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8188
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6823
MORANTES, S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en reunión del consejo de
administración de MORANTES, SA que se celebró el pasado día cuatro de
noviembre en Madrid, se publica la convocatoria a los señores socios de
MORANTES, SA a celebrar Junta General Ordinaria y Junta General
Extraordinaria el día 21 de diciembre de dos mil veintitrés a las 11.30 horas en
Madrid, en calle Marqués del Riscal número once planta segunda (despacho de la
Notario doña Carmen Carolina Crespo Álvarez), para tratar los asuntos de los
siguientes órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio dos mil veintidós.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los
administradores durante el ejercicio dos mil veintidós.
Tercero.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
dos mil veintidós.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, y modificación
de los estatutos sociales con la creación de un nuevo artículo 3bis según texto que
consta en informe escrito justificativo redactado por los administradores.
Segundo.- Modificación de los artículos tres y diez de los estatutos sociales
según texto que consta en informe escrito justificativo redactado por los
administradores.
A partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el
domicilio social el informe justificativo de la modificación propuesta que fue
redactado por los administradores que incluye el texto íntegro de las expresadas
normas, así como pedirla entrega o el envío gratuito del mismo. Cualquier socio
podrá solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la junta o
verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estime precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta extraordinaria.
Madrid, 8 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración,
Felipe Carlos González Hurtado.
ID: A230043507-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-6823
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos
a aprobación de la junta ordinaria, esto es los documentos de las cuentas anuales
del ejercicio dos mil veintidós, acudiendo al lugar del domicilio social, o bien podrá
solicitar el envío de dichos documentos a su domicilio. Cualquier socio podrá
solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la junta o verbalmente
durante la misma los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día de la junta ordinaria.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8188
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6823
MORANTES, S.A.
En cumplimiento del acuerdo adoptado en reunión del consejo de
administración de MORANTES, SA que se celebró el pasado día cuatro de
noviembre en Madrid, se publica la convocatoria a los señores socios de
MORANTES, SA a celebrar Junta General Ordinaria y Junta General
Extraordinaria el día 21 de diciembre de dos mil veintitrés a las 11.30 horas en
Madrid, en calle Marqués del Riscal número once planta segunda (despacho de la
Notario doña Carmen Carolina Crespo Álvarez), para tratar los asuntos de los
siguientes órdenes del día:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio dos mil veintidós.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los
administradores durante el ejercicio dos mil veintidós.
Tercero.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio
dos mil veintidós.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, y modificación
de los estatutos sociales con la creación de un nuevo artículo 3bis según texto que
consta en informe escrito justificativo redactado por los administradores.
Segundo.- Modificación de los artículos tres y diez de los estatutos sociales
según texto que consta en informe escrito justificativo redactado por los
administradores.
A partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el
domicilio social el informe justificativo de la modificación propuesta que fue
redactado por los administradores que incluye el texto íntegro de las expresadas
normas, así como pedirla entrega o el envío gratuito del mismo. Cualquier socio
podrá solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la junta o
verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estime precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta extraordinaria.
Madrid, 8 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración,
Felipe Carlos González Hurtado.
ID: A230043507-1
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cve: BORME-C-2023-6823
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la fecha de la convocatoria cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos
a aprobación de la junta ordinaria, esto es los documentos de las cuentas anuales
del ejercicio dos mil veintidós, acudiendo al lugar del domicilio social, o bien podrá
solicitar el envío de dichos documentos a su domicilio. Cualquier socio podrá
solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la junta o verbalmente
durante la misma los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día de la junta ordinaria.
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