SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6821)
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8185
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6821
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Carretera
de Pozuelo, número 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 21 de diciembre
de 2023 a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, o en el
supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por
no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 22 de diciembre de 2023, en
los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, en su caso, de Doña Elena Sanz Isla como
Consejera.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Don Jesús Martínez Castellanos
como Consejero.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Don Pedro José González-Trevijano
Sánchez como Consejero.
Cuarto.- Reducción del capital social en la suma de 45.768 euros, con cargo a
reservas de libre disposición, con la finalidad de devolución de aportaciones a
razón de 80,79 euros brutos por acción, mediante la amortización de 30.512
acciones de la Sociedad propiedad de accionistas distintos de MAPFRE, S.A.
Modificación consiguiente del artículo 5º de los Estatutos sociales, previa
renumeración de las acciones.
Quinto.- Dotación de una reserva indisponible por importe del valor nominal de
las acciones amortizadas.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a instrumento
público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la
Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 329 y 293 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar que la propuesta de acuerdo de reducción
del capital social incluida en el punto Cuarto del Orden del día requiere, además de
la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, la aprobación
de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados
por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones llamadas a ser
amortizadas. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno
de la Junta General en la que solamente participarán los accionistas afectados.
Se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar
en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:
cve: BORME-C-2023-6821
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al
efecto.
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8185
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6821
MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta
General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Carretera
de Pozuelo, número 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 21 de diciembre
de 2023 a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, o en el
supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por
no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 22 de diciembre de 2023, en
los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento, en su caso, de Doña Elena Sanz Isla como
Consejera.
Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Don Jesús Martínez Castellanos
como Consejero.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Don Pedro José González-Trevijano
Sánchez como Consejero.
Cuarto.- Reducción del capital social en la suma de 45.768 euros, con cargo a
reservas de libre disposición, con la finalidad de devolución de aportaciones a
razón de 80,79 euros brutos por acción, mediante la amortización de 30.512
acciones de la Sociedad propiedad de accionistas distintos de MAPFRE, S.A.
Modificación consiguiente del artículo 5º de los Estatutos sociales, previa
renumeración de las acciones.
Quinto.- Dotación de una reserva indisponible por importe del valor nominal de
las acciones amortizadas.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a instrumento
público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la
Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 329 y 293 de la Ley de
Sociedades de Capital, se hace constar que la propuesta de acuerdo de reducción
del capital social incluida en el punto Cuarto del Orden del día requiere, además de
la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta General, la aprobación
de la mayoría del capital concurrente correspondiente a los accionistas afectados
por la reducción de capital, es decir, a los titulares de las acciones llamadas a ser
amortizadas. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno
de la Junta General en la que solamente participarán los accionistas afectados.
Se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar
en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente
convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:
cve: BORME-C-2023-6821
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al
efecto.
