SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6817)
ELECTRÓNICA CENTRO, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8180
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6817
ELECTRÓNICA CENTRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 2 de
noviembre de 2023, se convoca a los accionistas de la sociedad ELECTRÓNICA
CENTRO, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en A Coruña,
calle San Andrés, número 86, piso 1º, el próximo día 4 de diciembre de 2023, a las
18:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, al
día siguiente, 5 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación
del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración de Electrónica Centro, S.A: correspondiente a los ejercicios
sociales de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Cuarto.- Toma de acuerdos, en su caso, sobre la venta de los inmuebles
propiedad de la sociedad.
Quinto.- Toma de acuerdos, en su caso, sobre la disolución de la sociedad y
nombramiento de liquidadores.
Sexto.- Toma de acuerdos, en su caso, sobre la fijación del número de
miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los
Estatutos Sociales. Nombramiento de los consejeros por el plazo máximo legal.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.
Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta, en todo
caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente libro
registro de acciones nominativas de la sociedad. Los accionistas que no asistan
personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por
medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los
Estatutos Sociales y por la ley de Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2023-6817
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el
desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de
los acuerdos de la Junta General, con la emisión de certificaciones y firma de los
documentos públicos o privados que sean necesarios.
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8180
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6817
ELECTRÓNICA CENTRO, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 2 de
noviembre de 2023, se convoca a los accionistas de la sociedad ELECTRÓNICA
CENTRO, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en A Coruña,
calle San Andrés, número 86, piso 1º, el próximo día 4 de diciembre de 2023, a las
18:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, al
día siguiente, 5 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos
en el siguiente Orden del Día:
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación
del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 y 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de
Administración de Electrónica Centro, S.A: correspondiente a los ejercicios
sociales de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
Cuarto.- Toma de acuerdos, en su caso, sobre la venta de los inmuebles
propiedad de la sociedad.
Quinto.- Toma de acuerdos, en su caso, sobre la disolución de la sociedad y
nombramiento de liquidadores.
Sexto.- Toma de acuerdos, en su caso, sobre la fijación del número de
miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los
Estatutos Sociales. Nombramiento de los consejeros por el plazo máximo legal.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.
Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta, en todo
caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente libro
registro de acciones nominativas de la sociedad. Los accionistas que no asistan
personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por
medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los
Estatutos Sociales y por la ley de Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2023-6817
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el
desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de
los acuerdos de la Junta General, con la emisión de certificaciones y firma de los
documentos públicos o privados que sean necesarios.
