SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-6813)
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA S.A (AGAESA)
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8174
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6813
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA S.A (AGAESA)
El Consejo de Administración, de conformidad con el acuerdo del consejo en
su sesión celebrada en fecha 09 de noviembre de 2023, ha acordado convocar
Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Doña María del
Carmen Martínez Martínez, en la calle Hurtado de Mendoza nº 8, piso 1, Cuenca,
el día 19 de diciembre de 2023 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el
siguiente día 20 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de auditoría del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Modificación de estatutos:
• Artículo 11.- Relativo a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales.
• Artículo 13.- Relativo al derecho de asistencia.
• Artículo 15.- Relativo al lugar de celebración de las Juntas Generales y a su
funcionamiento.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.- Relativos a los modos de organizar la
administración, el órgano de administración de la sociedad y su funcionamiento.
Quinto.- Cese del consejo de administración de AGAESA.
Sexto.- Elección de la forma del órgano de administración en la modalidad de
administrador único.
Séptimo.- Nombramiento y, en su caso, aceptación de administrador único en
la persona de Don Modesto Abad Aledón, y del suplente en la persona de Don
Pedro Javier Jiménez Abad.
Octavo.- Ratificación por la Junta del contrato de Alto Directivo de Don
Modesto Abad Aledón.
Décimo.- Delegar en el Administrador único la adecuada interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta en la medida permitida por la legislación vigente.
Undécimo.- Conceder al Administrador único facultades para la certificación,
elevación a público de los acuerdos y presentación a inscripción en el Registro
Mercantil.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (artículo
cve: BORME-C-2023-6813
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2023 y 2024.
Núm. 219
Viernes 17 de noviembre de 2023
Pág. 8174
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6813
AGRICOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA S.A (AGAESA)
El Consejo de Administración, de conformidad con el acuerdo del consejo en
su sesión celebrada en fecha 09 de noviembre de 2023, ha acordado convocar
Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Doña María del
Carmen Martínez Martínez, en la calle Hurtado de Mendoza nº 8, piso 1, Cuenca,
el día 19 de diciembre de 2023 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y el
siguiente día 20 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de auditoría del ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados
del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Modificación de estatutos:
• Artículo 11.- Relativo a la forma de la convocatoria de las Juntas Generales.
• Artículo 13.- Relativo al derecho de asistencia.
• Artículo 15.- Relativo al lugar de celebración de las Juntas Generales y a su
funcionamiento.
• Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.- Relativos a los modos de organizar la
administración, el órgano de administración de la sociedad y su funcionamiento.
Quinto.- Cese del consejo de administración de AGAESA.
Sexto.- Elección de la forma del órgano de administración en la modalidad de
administrador único.
Séptimo.- Nombramiento y, en su caso, aceptación de administrador único en
la persona de Don Modesto Abad Aledón, y del suplente en la persona de Don
Pedro Javier Jiménez Abad.
Octavo.- Ratificación por la Junta del contrato de Alto Directivo de Don
Modesto Abad Aledón.
Décimo.- Delegar en el Administrador único la adecuada interpretación,
subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten
por la Junta en la medida permitida por la legislación vigente.
Undécimo.- Conceder al Administrador único facultades para la certificación,
elevación a público de los acuerdos y presentación a inscripción en el Registro
Mercantil.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (artículo
cve: BORME-C-2023-6813
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2023 y 2024.
