SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1727)
SEGURA HERMANOS S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2183
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1727
SEGURA HERMANOS S.A.
Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Administrador único, D. Jose Luis Segura Torres, ha recibido una solicitud
de publicación de complemento a la convocatoria en relación con la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Ramón y
Cajal nº 19 de Leganés (Madrid), el próximo día 10 de mayo, a las 09:30 horas, y
cuya convocatoria fue publicada en el Diario ABC y en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil el día 30 de Marzo de 2023.
La referida solicitud, que ha sido formulada por accionistas titulares de más de
un cinco por ciento del capital social de la Sociedad, consiste en añadir 7 nuevos
asuntos al Orden del día que figura en la convocatoria ya publicada de la Junta.
El Administrador único ha decidido atender la referida solicitud y, en
consecuencia, reordenar el Orden del día de la Junta General Ordinaria de
Accionistas como sigue:
Orden del día
Primero.‐ Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y
Secretario de la Junta.
Segundo.‐ Informe de Auditoría de D. Jose Antonio Diaz Prieto, se informará
de las modificaciones efectuadas en los ejercicios 2020 y 2021 siguiendo sus
instrucciones.
Tercero.‐ Información sobre las Actas de las Juntas de los años 2020 y 2021
en relación con la auditoría.
Cuarto.‐ Información sobre la petición efectuada sobre el reparto de dividendos
en Junta celebrada el 14 de Junio de 2021.
Quinto.‐ Información sobre el estado de las acciones.
Sexto.‐ Información sobre los Estatutos societarios en vigor.
Séptimo.‐ Información sobre el contrato de arrendamiento suscrito con JOSE
LUIS SEGURA PICO y siete más.
Noveno.‐ Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Décimo.‐ Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Undécimo.‐ Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a
cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Decimosegundo.‐ Ruegos y Preguntas.
cve: BORME-C-2023-1727
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.‐ Información sobre existencia de restricciones a la libre transmisibilidad
de las acciones.
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2183
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1727
SEGURA HERMANOS S.A.
Complemento a la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Administrador único, D. Jose Luis Segura Torres, ha recibido una solicitud
de publicación de complemento a la convocatoria en relación con la Junta General
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Ramón y
Cajal nº 19 de Leganés (Madrid), el próximo día 10 de mayo, a las 09:30 horas, y
cuya convocatoria fue publicada en el Diario ABC y en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil el día 30 de Marzo de 2023.
La referida solicitud, que ha sido formulada por accionistas titulares de más de
un cinco por ciento del capital social de la Sociedad, consiste en añadir 7 nuevos
asuntos al Orden del día que figura en la convocatoria ya publicada de la Junta.
El Administrador único ha decidido atender la referida solicitud y, en
consecuencia, reordenar el Orden del día de la Junta General Ordinaria de
Accionistas como sigue:
Orden del día
Primero.‐ Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y
Secretario de la Junta.
Segundo.‐ Informe de Auditoría de D. Jose Antonio Diaz Prieto, se informará
de las modificaciones efectuadas en los ejercicios 2020 y 2021 siguiendo sus
instrucciones.
Tercero.‐ Información sobre las Actas de las Juntas de los años 2020 y 2021
en relación con la auditoría.
Cuarto.‐ Información sobre la petición efectuada sobre el reparto de dividendos
en Junta celebrada el 14 de Junio de 2021.
Quinto.‐ Información sobre el estado de las acciones.
Sexto.‐ Información sobre los Estatutos societarios en vigor.
Séptimo.‐ Información sobre el contrato de arrendamiento suscrito con JOSE
LUIS SEGURA PICO y siete más.
Noveno.‐ Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al
ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Décimo.‐ Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Undécimo.‐ Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a
cabo por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Decimosegundo.‐ Ruegos y Preguntas.
cve: BORME-C-2023-1727
Verificable en https://www.boe.es
Octavo.‐ Información sobre existencia de restricciones a la libre transmisibilidad
de las acciones.
