SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1726)
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA)
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2182
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1726
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2023, de
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río
Bullaque nº 2 a las 12 horas del día 30 de mayo de 2023 en primera convocatoria,
y en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2023 en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y
Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2022.
Segundo.- Ratificación de nombramiento de Consejero por Cooptación.
Tercero.- Informe de la Presidencia.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2023.
Quinto.- Ampliación de capital mediante la emisión de acciones liberadas con
cargo a reservas, o mediante la utilización del capital nominal no suscrito ni en
circulación, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista
denominado "dividendo flexible".
Sexto.- Autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en
circulación.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Asuntos varios ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil.
Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los
detalles relativos a la distribución de dividendo a cuenta a través de la fórmula de
dividendo flexible y para la autorización para la elevación del capital nominal no
suscrito ni en circulación, se encuentran en el domicilio social a disposición de los
Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos
272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, D. Enrique Llanos Muñoz.
ID: A230014777-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1726
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso,
nombramiento de socios interventores para dicho fin.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2182
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1726
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2023, de
RENTA INSULAR CANARIA, S.A. SICAV (RINCASA), se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Río
Bullaque nº 2 a las 12 horas del día 30 de mayo de 2023 en primera convocatoria,
y en el mismo lugar y hora, el día 31 de mayo de 2023 en segunda convocatoria,
con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado Total de Cambios en el Patrimonio
Neto, Memoria) e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de Resultados y
Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2022.
Segundo.- Ratificación de nombramiento de Consejero por Cooptación.
Tercero.- Informe de la Presidencia.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio 2023.
Quinto.- Ampliación de capital mediante la emisión de acciones liberadas con
cargo a reservas, o mediante la utilización del capital nominal no suscrito ni en
circulación, con el objetivo de implementar el sistema de retribución al accionista
denominado "dividendo flexible".
Sexto.- Autorización para la elevación del capital nominal no suscrito ni en
circulación.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Asuntos varios ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción
de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas
Anuales en el Registro Mercantil.
Los documentos a que se refieren el punto primero y los referentes a los
detalles relativos a la distribución de dividendo a cuenta a través de la fórmula de
dividendo flexible y para la autorización para la elevación del capital nominal no
suscrito ni en circulación, se encuentran en el domicilio social a disposición de los
Sres. Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevén los artículos
272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de
Administración, D. Enrique Llanos Muñoz.
ID: A230014777-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1726
Verificable en https://www.boe.es
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso,
nombramiento de socios interventores para dicho fin.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
