SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1708)
EUROMADI IBERICA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2161
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1708
EUROMADI IBERICA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de EUROMADI IBERICA, S.A.
adoptado en su reunión del 16 de marzo de 2023 se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito
en la calle Laureà Miró, 145 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el próximo 29
de mayo de 2023 a las 11:00 de la mañana en primera convocatoria y el 30 de
mayo de 2023 a las 11:00 de la mañana en segunda convocatoria para el supuesto
de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de
tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, que
comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria e informe de
gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
consolidadas correspondientes al mismo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración, así como la del Consejero Delegado de la Compañía durante el
referido ejercicio, objeto de aprobación.
Cuarto.- Cese, dimisión y nombramiento, renovación o reelección, y fijación del
número de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Designación de cargos en el seno del Consejo de Administración:
Presidente, Secretario y Consejero Delegado.
Sexto.- Modificación del art. 31 de los estatutos para introducir la figura del
Presidente de Honor.
Séptimo.- Nombramiento de Presidente de Honor.
Octavo.- Fijación de la remuneración del Consejo de Administración y del
Presidente de Honor.
Décimo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar,
ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la
Junta General de Accionistas.
Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
cve: BORME-C-2023-1708
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de la
Sociedad, de conformidad a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades
de Capital.
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2161
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1708
EUROMADI IBERICA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de EUROMADI IBERICA, S.A.
adoptado en su reunión del 16 de marzo de 2023 se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito
en la calle Laureà Miró, 145 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el próximo 29
de mayo de 2023 a las 11:00 de la mañana en primera convocatoria y el 30 de
mayo de 2023 a las 11:00 de la mañana en segunda convocatoria para el supuesto
de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos sociales, a fin de
tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, que
comprenden el Balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria e informe de
gestión, así como, de la propuesta de distribución de resultados; todo ello
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales
consolidadas correspondientes al mismo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del Consejo de
Administración, así como la del Consejero Delegado de la Compañía durante el
referido ejercicio, objeto de aprobación.
Cuarto.- Cese, dimisión y nombramiento, renovación o reelección, y fijación del
número de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Designación de cargos en el seno del Consejo de Administración:
Presidente, Secretario y Consejero Delegado.
Sexto.- Modificación del art. 31 de los estatutos para introducir la figura del
Presidente de Honor.
Séptimo.- Nombramiento de Presidente de Honor.
Octavo.- Fijación de la remuneración del Consejo de Administración y del
Presidente de Honor.
Décimo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar,
ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la
Junta General de Accionistas.
Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
cve: BORME-C-2023-1708
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de la
Sociedad, de conformidad a lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades
de Capital.
