SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1706)
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2158
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1706
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 28 de marzo
de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en
las oficinas en la calle Río Bullaque nº2, término municipal de Madrid, CP 28034, el
día 30 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente,
el día 31 de mayo, en el mismo lugar a las 10:00 horas, en su caso, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado
de flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de DISA Corporación
Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
1.2.- Examen y aprobación del estado de información no financiera de DISA
Corporación Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y
que forma parte del informe de gestión.
1.3.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.
1.4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2022.
Segundo.- Reelección de Consejeros.
Tercero.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
DISA Corporación Petrolífera, S.A.
Cuarto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición
derivativa de acciones propias, directamente o a través de su grupo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Quinto.- Nombramiento de Auditores ejercicio 2023.
Sexto.- Fijación del precio para la adquisición de acciones por parte de la
Sociedad.
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso,
nombramiento de Interventores para la firma de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales,
podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con
un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración,
cve: BORME-C-2023-1706
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2158
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1706
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 28 de marzo
de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en
las oficinas en la calle Río Bullaque nº2, término municipal de Madrid, CP 28034, el
día 30 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente,
el día 31 de mayo, en el mismo lugar a las 10:00 horas, en su caso, en segunda
convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado
de flujos de Efectivo y Memoria) y el informe de gestión de DISA Corporación
Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
1.2.- Examen y aprobación del estado de información no financiera de DISA
Corporación Petrolífera, S.A. y de DISA Corporación Petrolífera, S.A. y Sociedades
Dependientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y
que forma parte del informe de gestión.
1.3.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.
1.4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el
ejercicio 2022.
Segundo.- Reelección de Consejeros.
Tercero.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
DISA Corporación Petrolífera, S.A.
Cuarto.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición
derivativa de acciones propias, directamente o a través de su grupo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de
Capital.
Quinto.- Nombramiento de Auditores ejercicio 2023.
Sexto.- Fijación del precio para la adquisición de acciones por parte de la
Sociedad.
Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con
facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los
acuerdos que adopte la Junta General.
Noveno.- Redacción y aprobación, del Acta de la Junta, o en su caso,
nombramiento de Interventores para la firma de la misma.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales,
podrán asistir a esta Junta General los Accionistas que acrediten tal condición, con
un mínimo de 5 días de antelación a la fecha señalada para su celebración,
cve: BORME-C-2023-1706
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Asuntos varios y ruegos y preguntas.
