SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1700)
CENETE, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2152
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1700
CENETE, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "CENETE, S.A.", para
su celebración en la notaría de D. José Justo Navarro Chinchilla, sita en Calle
Cárcel Baja, nº 19, de Granada, a las 09:00 horas del día 29 de mayo de 2023, o
24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Sexto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Séptimo.- Aprobación del correcto reparto de dividendos con cargo al resultado
del ejercicio 2021, según los derechos de voto atribuidos a la socia Dª Matilde
Rodríguez Zapata de conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo de fecha
16 de diciembre de 2020.
Octavo.- Aprobación del reparto de dividendos con cargo a reservas
disponibles de la Sociedad.
Noveno.- Ejecución del acuerdo de Modificación de Estatutos Sociales
acordado por unanimidad de la Junta General en fecha 16 de diciembre de 2020.
Elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.
Décimo.- Cambio del Domicilio Social de la Sociedad.
Undécimo.- Acuerdo sobre el ejercicio de Representación Proporcional por
parte de los socios en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de
Consejeros, en su caso.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la junta, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado
de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, todos ellos abreviados.
Granada, 18 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D.
Antonio Fernández Torres.
ID: A230014460-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1700
Verificable en https://www.boe.es
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2152
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1700
CENETE, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "CENETE, S.A.", para
su celebración en la notaría de D. José Justo Navarro Chinchilla, sita en Calle
Cárcel Baja, nº 19, de Granada, a las 09:00 horas del día 29 de mayo de 2023, o
24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la
Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Sexto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.
Séptimo.- Aprobación del correcto reparto de dividendos con cargo al resultado
del ejercicio 2021, según los derechos de voto atribuidos a la socia Dª Matilde
Rodríguez Zapata de conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo de fecha
16 de diciembre de 2020.
Octavo.- Aprobación del reparto de dividendos con cargo a reservas
disponibles de la Sociedad.
Noveno.- Ejecución del acuerdo de Modificación de Estatutos Sociales
acordado por unanimidad de la Junta General en fecha 16 de diciembre de 2020.
Elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.
Décimo.- Cambio del Domicilio Social de la Sociedad.
Undécimo.- Acuerdo sobre el ejercicio de Representación Proporcional por
parte de los socios en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de
Consejeros, en su caso.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a
la aprobación de la junta, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado
de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, todos ellos abreviados.
Granada, 18 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D.
Antonio Fernández Torres.
ID: A230014460-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2023-1700
Verificable en https://www.boe.es
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
