SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1699)
CANTABRO MONTAÑESA, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2150
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1699
CANTABRO MONTAÑESA, S.A.
El Consejo de Administración en su reunión celebrada el pasado día 31 de
marzo de 2023 ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social
sito en Barcelona, Rambla de Catalunya n.º 44, 1.º, 1.ª, el día 27 de junio de 2023
a las 12:00 horas en primera convocatoria, o si fuere necesario el día siguiente, a
la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, a los efectos se
someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y de la propuesta
de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Al amparo de lo previsto en el artículo 25 de los estatutos sociales,
aprobación, en su caso, por la Junta General ordinaria de la retribución del órgano
de administración correspondiente al ejercicio que se inició el 1 de enero de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar, en su caso, la modificación del texto del artículo 20 de los
Estatutos sociales referido al Consejo de Administración con la finalidad de ampliar
el plazo de duración del mandato del citado órgano de administración.
Segundo.- Cese, en su caso, en sus cargos de todos los miembros del Consejo
de Administración y aprobación de su gestión.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de
los acuerdos que así lo requieran.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad,
cve: BORME-C-2023-1699
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así
lo requieran.
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2150
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1699
CANTABRO MONTAÑESA, S.A.
El Consejo de Administración en su reunión celebrada el pasado día 31 de
marzo de 2023 ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social
sito en Barcelona, Rambla de Catalunya n.º 44, 1.º, 1.ª, el día 27 de junio de 2023
a las 12:00 horas en primera convocatoria, o si fuere necesario el día siguiente, a
la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, a los efectos se
someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 y de la propuesta
de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de
Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2022.
Tercero.- Al amparo de lo previsto en el artículo 25 de los estatutos sociales,
aprobación, en su caso, por la Junta General ordinaria de la retribución del órgano
de administración correspondiente al ejercicio que se inició el 1 de enero de 2023.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Acordar, en su caso, la modificación del texto del artículo 20 de los
Estatutos sociales referido al Consejo de Administración con la finalidad de ampliar
el plazo de duración del mandato del citado órgano de administración.
Segundo.- Cese, en su caso, en sus cargos de todos los miembros del Consejo
de Administración y aprobación de su gestión.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de
Administración.
Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de
los acuerdos que así lo requieran.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de
la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad,
cve: BORME-C-2023-1699
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y
ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así
lo requieran.
