SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1697)
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2148
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1697
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R.
El Consejo de Administración en su reunión del pasado 27 de marzo de 2023,
ha acordado convocar Junta General de Socios con carácter ordinario, que se
celebrará en Toledo, en la sede social, calle Nueva, número 4, en primera
convocatoria, el día 24 de mayo de 2023, a las doce horas. Se prevé su
celebración en segunda convocatoria; por tanto y en el supuesto de que no
resultase quórum suficiente, se celebrará, en segunda convocatoria y en el mismo
lugar y hora, al día siguiente, 25 de mayo de 2023, al objeto de tratar y, en su caso,
adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad durante el ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo, y,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), e informe de gestión, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Fijación del límite máximo de riesgo a garantizar durante el ejercicio
2023.
Sexto.- Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Toledo, 17 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Miguel Bellido S.A. representada por Don Félix Bellido Quintián.
ID: A230014370-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2023-1697
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, los socios
podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
deban de ser sometidos a su consideración, así como el Informe de Gestión y el
Informe de Auditoría sobre las cuentas de la Sociedad.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 78
Martes 25 de abril de 2023
Pág. 2148
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1697
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R.
El Consejo de Administración en su reunión del pasado 27 de marzo de 2023,
ha acordado convocar Junta General de Socios con carácter ordinario, que se
celebrará en Toledo, en la sede social, calle Nueva, número 4, en primera
convocatoria, el día 24 de mayo de 2023, a las doce horas. Se prevé su
celebración en segunda convocatoria; por tanto y en el supuesto de que no
resultase quórum suficiente, se celebrará, en segunda convocatoria y en el mismo
lugar y hora, al día siguiente, 25 de mayo de 2023, al objeto de tratar y, en su caso,
adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad durante el ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo, y,
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), e informe de gestión, correspondientes
al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de
administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Fijación del límite máximo de riesgo a garantizar durante el ejercicio
2023.
Sexto.- Nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2023.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Toledo, 17 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración,
Miguel Bellido S.A. representada por Don Félix Bellido Quintián.
ID: A230014370-1
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, y demás legislación y normativa aplicable, los socios
podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que
deban de ser sometidos a su consideración, así como el Informe de Gestión y el
Informe de Auditoría sobre las cuentas de la Sociedad.
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