SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2023-1663)
CONDE DE ARANDA VEINTITRÉS, S.A.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2110
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1663
CONDE DE ARANDA VEINTITRÉS, S.A.
La Administradora Única convoca a los accionistas de "CONDE DE ARANDA
VEINTITRÉS, S.A." (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Miguel Ángel, 7, 2º-E, el 30 de
mayo de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y para el 31 de mayo
de 2023, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes
asuntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Revocación de todos los poderes otorgados anteriormente que estén
todavía vigentes.
Segundo.- Ejercicio de acciones penales y civiles contra la anterior
administradora única por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo, y
contra quienes puedan haber sido corresponsables de las mismas.
Tercero.- Autorización para la venta del inmueble sito en la calle Lagasca 7, 1º
izquierda, de Madrid, activo esencial de la sociedad.
Quinto.- Cambio del domicilio social de la Sociedad y, consecuentemente,
adaptación de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.
Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el
cve: BORME-C-2023-1663
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Contratación de un director-gerente.
Núm. 77
Lunes 24 de abril de 2023
Pág. 2110
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1663
CONDE DE ARANDA VEINTITRÉS, S.A.
La Administradora Única convoca a los accionistas de "CONDE DE ARANDA
VEINTITRÉS, S.A." (en adelante, la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Miguel Ángel, 7, 2º-E, el 30 de
mayo de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y para el 31 de mayo
de 2023, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes
asuntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión del ejercicio 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución
del resultado del ejercicio 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
ejercicio 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Revocación de todos los poderes otorgados anteriormente que estén
todavía vigentes.
Segundo.- Ejercicio de acciones penales y civiles contra la anterior
administradora única por actuaciones realizadas en el ejercicio de su cargo, y
contra quienes puedan haber sido corresponsables de las mismas.
Tercero.- Autorización para la venta del inmueble sito en la calle Lagasca 7, 1º
izquierda, de Madrid, activo esencial de la sociedad.
Quinto.- Cambio del domicilio social de la Sociedad y, consecuentemente,
adaptación de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.
Los accionistas cuentan con el derecho de información reconocido en el
cve: BORME-C-2023-1663
Verificable en https://www.boe.es
Cuarto.- Contratación de un director-gerente.
